隨著區塊鏈的發展仍在擴大,與加密相關的刑事犯罪似乎有所增加。
美國移民局以及海關總署最近剛剛報告了巴西國家警察、美國國土安全調查局 (HSI) 以及許多其他警察的檢查,導致無數國家的密碼欺詐行為中斷,但在庫裡提巴有一個實際的基地。巴西。
美國的一項檢查揭露,現年 37 歲的巴西本地人 Francisley Valdevino da Silva 是一個加密貨幣圈的負責人。甚至超過幾個國家的投資者實際上被愚弄了,認為存在一種有效成本的加密貨幣項目,而實際上該公司正在宣傳非法持有和許可,從而吸引目標將大量現金投資於加密貨幣。
巴西當局實際上還確定了巴西的類似欺詐行為,其中包括僅與巴西貨幣體係有關的約 8 億美元,以及使用加密貨幣轉移的不道德收益。
聯邦政府監管加密貨幣犯罪
的確,線上任務的增加,實際上為犯罪任務在數字化氛圍中的創造提供了可能。因此,世界各地的許多政府政府實際上已經採取行動來應對這些工作。
美國國土安全部旨在通過建立一個稱為網絡欺詐工作組 (CFTF) 的特殊工具來結束不斷擴大的洗錢活動。為了有效地檢查並結束非法在線任務,CFTF 私家偵探必須具備評估區域網絡、查看 IP 地址以及與互聯網服務提供商 (ISP) 合作以發現可疑任務的能力。
金融犯罪執法網絡(FinCEN)實際上也為在加密室運行的公司提供了建議,特別是交易所。事實上,該提議要求測試未託管的錢包,並在處理未託管的支出計劃之前驗證超過 3,000 美元的交易。