FTX 和 Alameda 交易導致 Silvergate 進入美國欺詐調查

FTX 和 Alameda 交易導致 Silvergate 進入美國欺詐調查

由 CoinUnited.io 研究團隊

4 Feb 2023

3 分鐘閱讀

據知情人士透露，司法部欺詐部門的美國檢察官正在調查 Silvergate Capital Corp. 與已倒閉的加密巨頭 FTX 和 Alameda Research 的互動。

知情人士表示，Silvergate 正在接受與託管與 Sam Bankman 企業相關的賬戶相關的非法活動的調查。弗里德的這家位於加利福尼亞州拉霍亞的銀行引起了監管機構和政界人士的關注，目前的審查只是最新一輪的審查。

這家對加密貨幣友好的金融機構沒有被指控有任何不當行為，調查仍處於起步階段。 Silvergate 和司法部在華盛頓的代表均拒絕置評。

在周四的延長交易中，Silvergate 股價下跌超過 20%，抹去了紐約正常交易時段 29% 的漲幅。

當 FTX 去年 11 月突然倒閉時，Silvergate 是受影響最大的貸方之一。在上一季度虧損 10 億美元後，該銀行不得不裁員 40%。還透露，在 Bankman-Fried 交易所倒閉後，借入了數十億美元以防止存款擠兌。

最近才開始的調查正在解決圍繞 FTX 慘敗的最緊迫問題之一。美國調查人員稱為欺騙投資者和消費者的多年計劃的銀行和中介機構與 Bankman-enterprises Fried's 知道多少？

FTX 的前首席執行官和聯合創始人，以及他的核心圈子的主要成員，被指控以欺詐方式將價值數十億美元的資產從 FTX 客戶轉移到 Bankman-Fried 也創立的公司 Alameda。在今年晚些時候接受審判之前，Bankman-Fried 現在與父母一起住在加利福尼亞州，並且對美國當局對他提出的多項指控表示不認罪。

據 Silvergate 稱，Alameda 於 2018 年在 FTX 推出之前就在該機構開設了銀行賬戶。該銀行表示，它正在整個入職流程和持續監控中對 FTX 和 Alameda 進行盡職調查，目前正在分析與兩家公司關聯的賬戶相關的交易。公司的銀行業監管機構美聯儲每年進行一次測試，同時還對公司進行獨立審計。

Silvergate 將自己定位為加密行業的主要金融機構和提供相關服務的先驅。它建立了基礎設施，以促進加密貨幣持有者與銀行存款之間法定貨幣的即時交換。一些現在是加密愛好者的退休美國律師知道該公司嚴格遵守美國法規。

該銀行警告投資者，過去處理加密貨幣業務可能會使它面臨監管問題。然而，該公司與 Bankman-Fried 附屬企業的關係一直是該國首都爭議最大的來源。

週二，Silvergate 的一位發言人表示，該公司擁有全面的合規和風險管理政策，並且對 FTX 和 Alameda Research 進行了廣泛的研究。

根據 Bankman-Fried 的說法，FTX 資金是通過 Alameda 銀行賬戶轉賬的。知情人士在 11 月告訴彭博社，該協議是 FTX 試圖規避銀行因潛在的監管困難而不願容納加密貨幣相關資產的情況。

與此同時，該銀行以 FTX 倒閉為由，駁回了投資者提出的潛在集體訴訟證券欺詐指控，這些投資者認為該銀行並未對其財務程序直言不諱。

聯邦住房貸款銀行的短期預付款為 43 億美元，而 Silvergate 報告稱，到 2022 年底，現金和現金等價物約為 46 億美元。幾家對加密貨幣友好的銀行，例如這家銀行，已經使用了赫伯特總統制定的一項計劃胡佛增加抵押貸款。

這家對加密貨幣友好的金融機構沒有被指控有任何不當行為，調查仍處於起步階段。 Silvergate 和司法部在華盛頓的代表均拒絕置評。

在周四的延長交易中，Silvergate 股價下跌超過 20%，抹去了紐約正常交易時段 29% 的漲幅。

當 FTX 去年 11 月突然倒閉時，Silvergate 是受影響最大的貸方之一。在上一季度虧損 10 億美元後，該銀行不得不裁員 40%。還透露，在 Bankman-Fried 交易所倒閉後，借入了數十億美元以防止存款擠兌。

最近才開始的調查正在解決圍繞 FTX 慘敗的最緊迫問題之一。美國調查人員稱為欺騙投資者和消費者的多年計劃的銀行和中介機構與 Bankman-enterprises Fried's 知道多少？

FTX 的前首席執行官和聯合創始人，以及他的核心圈子的主要成員，被指控以欺詐方式將價值數十億美元的資產從 FTX 客戶轉移到 Bankman-Fried 也創立的公司 Alameda。在今年晚些時候接受審判之前，班克曼-弗里德在對美國當局對他提出的一系列指控表示不認罪後，與父母一起住在加利福尼亞州。

據 Silvergate 稱，Alameda 於 2018 年在 FTX 推出之前就在該機構開設了銀行賬戶。該銀行表示，它正在整個入職流程和持續監控中對 FTX 和 Alameda 進行盡職調查，目前正在分析與兩家公司關聯的賬戶相關的交易。公司的銀行業監管機構美聯儲每年進行一次測試，同時還對公司進行獨立審計。

Silvergate 將自己定位為加密行業的主要金融機構和提供相關服務的先驅。它建立了基礎設施，以促進加密貨幣持有者與銀行存款之間法定貨幣的即時交換。一些現在是加密愛好者的退休美國律師知道該公司嚴格遵守美國法規。

該銀行警告投資者，過去處理加密貨幣業務可能會使它面臨監管問題。然而，該公司與 Bankman-Fried 附屬企業的關係一直是該國首都爭議最大的來源。

週二，Silvergate 的一位發言人表示，該公司擁有全面的合規和風險管理政策，並對 FTX 和 Alameda Research 進行了廣泛的研究。

根據 Bankman-Fried 的說法，FTX 資金是通過 Alameda 銀行賬戶轉賬的。知情人士在 11 月告訴彭博社，該協議是 FTX 試圖規避銀行因潛在的監管困難而不願容納加密貨幣相關資產的情況。

與此同時，該銀行以 FTX 倒閉為由，駁回了投資者提出的潛在集體訴訟證券欺詐指控，這些投資者認為該銀行並未對其財務程序直言不諱。

聯邦住房貸款銀行的短期預付款為 43 億美元，而 Silvergate 報告稱，到 2022 年底，現金和現金等價物約為 46 億美元。幾家對加密貨幣友好的銀行，例如這家銀行，已經使用了赫伯特總統制定的一項計劃胡佛增加抵押貸款。

（包括第四段中的近期股價調整。）

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