Токены, используемые внутри криптофирм, изучаются более тщательно.

Команда исследований CoinUnited.io

11 Feb 2023

2 мин чтения

Способность компаний выпускать собственные криптовалютные токены важна для успеха криптоэкономики в целом.

The Wall Street Journal ранее заявлял, что фирмы FTX использовали свой собственный токен FTT в качестве залога для получения кредитов на общую сумму в миллиарды долларов.

Согласно отчету, написанному Шобой Пиллэй, экспертом, назначенным судом по делам о банкротстве для расследования коммерческой деятельности Celsius, криптовалютный кредитор Celsius Network использовал свой собственный токен CEL для финансирования собственного расширения.

Теперь власти уведомляют, что намерены расправиться с криптосектором с большей силой.

В течение прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам возбудила несколько исполнительных производств против крипто-компаний. В четверг агентство сообщило, что оно достигло соглашения с криптовалютной биржей Kraken относительно ее так называемых услуг по ставкам.

Сенатор Шеррод Браун (штат Огайо), председатель Банковского комитета Сената, также проявил интерес к внутренним крипто-токенам. В письме от ноября он сказал, что использование FTX собственного токена «еще больше поощрило безрассудный риск», и призвал банковские органы усилить контроль на рынке криптовалют.

Токен обычно используется в качестве показателя отношения инвесторов к централизованной криптофирме, выпустившей его, однако это не совсем то же самое, что и акция. Те, кто покупает токены на бирже, часто получают скидки или другие поощрения.

Как правило, объемы торговли нативными токенами невелики, что делает их более восприимчивыми к колебаниям цен.

По словам адъюнкт-профессора Колумбийской бизнес-школы Остина Кэмпбелла: «Если у кого-то есть свой собственный токен, по определению он обладает инсайдерской информацией о токене, а затем активно торгует этим токеном, это вызывает много проблем с инсайдерской торговлей».

Alameda Research, дочерняя торговая организация FTX, использовала монеты FTT в качестве залога для получения кредитов. SEC утверждает, что Alameda искусственно завысила стоимость своего залога, участвуя в автоматической покупке токенов FTT на нескольких платформах. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что это подвергло опасности кредиторов, инвесторов и потребителей компании, поскольку позволило занять еще больше денег.

Председатель SEC Гэри Генслер заявил в пресс-релизе, что FTX и Alameda «замыслили манипулировать ценой FTT… чтобы поддержать стоимость своего карточного домика».

В ходе отдельного расследования независимый эксперт обнаружил, что токен CEL сыграл важную роль в крахе Celsius.

Согласно аудиторскому отчету, в 2018 году Celsius смогла привлечь 32 миллиона долларов за счет продажи токенов CEL.

Согласно отчету эксперта, стоимость CEL увеличилась более чем на 14 000% в период с марта 2020 года по июнь 2021 года в результате инвестиций Celsius не менее 558 миллионов долларов в собственные токены на открытом рынке.

Согласно исследованию, в период с начала 2018 года до момента, когда Celsius подала заявление о банкротстве в июле, основатели Алекс Машинский и Даниэль Леон ликвидировали часть своих токенов CEL, заработав не менее 68,7 млн долларов и не менее 9,7 млн долларов соответственно.

Никто из Celsius не был доступен для комментариев, несмотря на неоднократные попытки. Представители г-на Леона и г-на Машинского отказались от комментариев, а агент г-на Машинского не ответил на запрос о комментариях.

В сентябре восемь государственных органов по ценным бумагам подали в суд на Nexo, платформу кредитования криптовалюты, на том основании, что ее процентные счета были незарегистрированными ценными бумагами.

Департамент финансовых учреждений Кентукки утверждает в своей жалобе, что по состоянию на 31 июля 2022 года 95,9% всех токенов NEXO принадлежали Nexo.

Регулятор заявил, что если чистая доля Nexo Capital в токенах NEXO будет удалена, обязательства компании превысят ее активы.

Представитель Nexo пояснил, что информация, которую они предоставили в ответ на запрос регулирующего органа Кентукки, относится только к их отдельным операциям.

Она сказала, что чистая позиция компании в токенах NEXO составляет менее 10% от общих активов, и что эти активы, в свою очередь, перевешивают обязательства компании.

Последние статьи о криптотрейдинге и обзоры рынка

Посмотреть все статьи