Сделки FTX и Alameda привели Silvergate к расследованию мошенничества в СШАСодержание
Сделки FTX и Alameda привели Silvergate к расследованию мошенничества в США
Команда исследований CoinUnited.io
2 мин чтения
Люди, знакомые с ходом расследования, указали, что Silvergate расследуется на предмет незаконной деятельности, связанной с хостингом счетов, связанных с Sam Bankman-enterprises. Fried's Банк в Ла-Хойя, штат Калифорния, привлек внимание как регулирующих органов, так и политиков, и нынешняя проверка является лишь последним этапом проверки.
Дружественное к криптовалюте финансовое учреждение не было обвинено в каких-либо правонарушениях, и расследование все еще находится в зачаточном состоянии. Сильвергейт и представители министерства юстиции в Вашингтоне, где ведется расследование, отказались от комментариев.
В ходе расширенных торгов в четверг акции Silvergate упали более чем на 20%, сведя на нет 29%-й рост, достигнутый в обычные часы работы нью-йоркского рынка.
Когда в ноябре прошлого года FTX внезапно рухнула, Silvergate оказался в числе наиболее пострадавших кредиторов. Потеряв 1 миллиард долларов в предыдущем квартале, банк был вынужден уволить 40% своей рабочей силы. Также выяснилось, что миллиарды долларов были взяты взаймы, чтобы предотвратить массовое изъятие депозитов после краха биржи Бэнкмана-Фрида.
Расследование, которое началось совсем недавно, решает одну из самых насущных проблем, связанных с фиаско FTX. О том, что из того, что американские следователи окрестили многолетним планом по обману инвесторов и потребителей, знали банки и посредники, работающие с Bankman-предприятиями Fried's?
Бывшему генеральному директору и соучредителю FTX, а также ключевым членам его ближайшего окружения были предъявлены обвинения в мошенническом переводе активов на миллиарды долларов от клиентов FTX в компанию Alameda, которую также основал Бэнкман-Фрид. До суда в конце этого года Бэнкман-Фрид в настоящее время проживает в Калифорнии со своими родителями и не признал себя виновным по ряду обвинений, выдвинутых против него властями США.
Согласно Silvergate, Аламеда открыл банковский счет в учреждении в 2018 году, задолго до запуска FTX. Банк заявил, что проводит комплексную проверку FTX и Alameda на протяжении всего процесса регистрации и постоянного мониторинга, и в настоящее время анализирует транзакции, связанные со счетами, связанными с обеими компаниями. Федеральная резервная система, банковский регулятор компании, проводит ежегодные проверки, а также проводится независимый аудит компании.
Silvergate позиционирует себя как основное финансовое учреждение криптоиндустрии и пионер в предоставлении сопутствующих услуг. Он создал инфраструктуру для обеспечения мгновенного обмена фиатной валюты между держателями криптовалюты с банковскими депозитами. Некоторые американские адвокаты на пенсии, которые теперь являются поклонниками криптографии, знали компанию за ее строгое соблюдение правил США.
Банк предупредил инвесторов, что в прошлом работа с криптовалютным бизнесом могла привести к проблемам со стороны регулирующих органов. Однако причастность компании к предприятиям, аффилированным с Bankman-Fried, стала источником наибольшего противоречия в столице страны.
Во вторник представитель Silvergate заявил, что компания проводит тщательную политику соблюдения требований и управления рисками, а также провела обширное исследование FTX и Alameda Research.
По словам Bankman-Fried, деньги FTX переводились через банковские счета Alameda. В ноябре люди, знакомые с ситуацией, сообщили Bloomberg News, что соглашение было попыткой FTX обойти нежелание банков размещать активы, связанные с криптовалютой, из-за потенциальных трудностей с регулированием.
Тем временем банк отбивается от возможных исков о мошенничестве с ценными бумагами со стороны инвесторов, которые считают, что банк не был откровенен в отношении своих финансовых процедур, ссылаясь на крах FTX.
Краткосрочные авансы от Федерального банка жилищного кредита составили 4,3 миллиарда долларов, в то время как Silvergate сообщил, что к концу 2022 года у него было около 4,6 миллиарда долларов наличными и их эквивалентами. Гувер увеличить ипотечное кредитование.
Дружественное к криптовалюте финансовое учреждение не было обвинено в каких-либо правонарушениях, и расследование все еще находится в зачаточном состоянии. Сильвергейт и представители министерства юстиции в Вашингтоне, где ведется расследование, отказались от комментариев.
В ходе расширенных торгов в четверг акции Silvergate упали более чем на 20%, сведя на нет 29%-й рост, достигнутый в обычные часы работы нью-йоркского рынка.
Когда в ноябре прошлого года FTX внезапно рухнула, Silvergate оказался в числе наиболее пострадавших кредиторов. Потеряв 1 миллиард долларов в предыдущем квартале, банк был вынужден уволить 40% своей рабочей силы. Также выяснилось, что миллиарды долларов были взяты взаймы, чтобы предотвратить массовое изъятие депозитов после краха биржи Бэнкмана-Фрида.
Расследование, которое началось совсем недавно, решает одну из самых насущных проблем, связанных с фиаско FTX. О том, что из того, что американские следователи окрестили многолетним планом по обману инвесторов и потребителей, знали банки и посредники, работающие с Bankman-предприятиями Fried's?
Бывшему генеральному директору и соучредителю FTX, а также ключевым членам его ближайшего окружения были предъявлены обвинения в мошенническом переводе активов на миллиарды долларов от клиентов FTX в компанию Alameda, которую также основал Бэнкман-Фрид. До суда в конце этого года Бэнкман-Фрид проживал в Калифорнии со своими родителями после того, как не признал себя виновным по целому ряду обвинений, выдвинутых против него властями США.
Согласно Silvergate, Аламеда открыл банковский счет в учреждении в 2018 году, задолго до запуска FTX. Банк заявил, что проводит комплексную проверку FTX и Alameda на протяжении всего процесса регистрации и постоянного мониторинга, и в настоящее время анализирует транзакции, связанные со счетами, связанными с обеими компаниями. Федеральная резервная система, банковский регулятор компании, проводит ежегодные проверки, а также проводится независимый аудит компании.
Silvergate позиционирует себя как основное финансовое учреждение криптоиндустрии и пионер в предоставлении сопутствующих услуг. Он создал инфраструктуру для обеспечения мгновенного обмена фиатной валюты между держателями криптовалюты с банковскими депозитами. Некоторые американские адвокаты на пенсии, которые теперь являются поклонниками криптографии, знали компанию за ее строгое соблюдение правил США.
Банк предупредил инвесторов, что в прошлом работа с криптовалютным бизнесом могла привести к проблемам со стороны регулирующих органов. Однако причастность компании к предприятиям, аффилированным с Bankman-Fried, стала источником наибольшего противоречия в столице страны.
Во вторник представитель Silvergate заявил, что компания проводит тщательную политику соблюдения требований и управления рисками и провела обширное исследование FTX и Alameda Research.
По словам Bankman-Fried, деньги FTX переводились через банковские счета Alameda. В ноябре люди, знакомые с ситуацией, сообщили Bloomberg News, что соглашение было попыткой FTX обойти нежелание банков размещать активы, связанные с криптовалютой, из-за потенциальных трудностей с регулированием.
Тем временем банк отбивается от возможных исков о мошенничестве с ценными бумагами со стороны инвесторов, которые считают, что банк не был откровенен в отношении своих финансовых процедур, ссылаясь на крах FTX.
Краткосрочные авансы от Федерального банка жилищного кредита составили 4,3 миллиарда долларов, в то время как Silvergate сообщил, что к концу 2022 года у него было около 4,6 миллиарда долларов наличными и их эквивалентами. Гувер увеличить ипотечное кредитование.
(Включает недавнюю корректировку цен на акции в четвертом абзаце.)
Последние статьи о криптотрейдинге и обзоры рынка
Посмотреть все статьи
Будьте на шаг впереди с новейшими учебными материалами, прогнозами цен и торговыми стратегиями на ведущих рынках криптовалют и CFD.
Лучшие торговые платформы для Primech Holdings Ltd. (PMEC)
24 APR 2026
Основы Pineapple Financial Inc. (PAPL): Что должен знать каждый трейдер
24 APR 2026Максимизация прибыли с кредитным плечом 2000x на Primech Holdings Ltd. (PMEC): полный путеводитель.
24 APR 2026Stable (STABLE) Подскочил на 25,3% — Что стоит за сегодняшним стремительным ростом?
24 APR 2026Прогноз цены SUI (SUI): сможет ли SUI достичь $20 в 2026 году?
8 APR 2025
Прогноз цены Tesla, Inc. (TSLA): Может ли TSLA достичь $730 в 2026 году?
27 JUL 2025Популярные статьи о криптовалютах: ведущие монеты, активно движущиеся прямо сейчас
Посмотреть все статьи
Изучите экспертные обзоры и торговые руководства по самым активным и обсуждаемым криптовалютам.
Лучшие торговые платформы для Primech Holdings Ltd. (PMEC)
24 APR 2026Основы Pineapple Financial Inc. (PAPL): Что должен знать каждый трейдер
24 APR 2026Максимизация прибыли с кредитным плечом 2000x на Primech Holdings Ltd. (PMEC): полный путеводитель.
24 APR 2026Stable (STABLE) Подскочил на 25,3% — Что стоит за сегодняшним стремительным ростом?
24 APR 2026Прогноз цены SUI (SUI): сможет ли SUI достичь $20 в 2026 году?
8 APR 2025Прогноз цены Tesla, Inc. (TSLA): Может ли TSLA достичь $730 в 2026 году?
27 JUL 2025