Заключительный отчет Celsius Examiner критикует крипто-кредитораСодержание
Заключительный отчет Celsius Examiner критикует крипто-кредитора
Команда исследований CoinUnited.io
3 мин чтения
Согласно итоговому отчету Examiner Shoba Pillay на 689 страницах, опубликованному во вторник, Celsius, который позволял пользователям получать доход от своих монет, ссужая их, не смог эффективно поддерживать свои активы и обязательства и попытался устранить искажения, сделанные Машинским в публичных выступлениях. .
В исследовании говорится, что, несмотря на усугубляющийся с мая дефицит ликвидности, компания продолжала демонстрировать своим потребителям оптимистичный финансовый имидж. Однако внутри компании сотрудники описали фирму как «тонущий корабль» без плана. Кроме того, использование Celsius клиентских активов в качестве залога для кредитов, чтобы заполнить дыры в его балансе, и отсутствие прозрачности в отношении покупок его токена CEL были тревожными сигналами.
Согласно расследованию, «за кулисами Celsius управляла своей компанией совершенно иначе, чем рекламировала себя клиентам во всех ключевых аспектах».
Результаты приходят, поскольку государственные и федеральные чиновники в Соединенных Штатах продолжают свои расследования в отношении Celsius, в то время как компания находится в разгаре процедуры банкротства. Из-за сбоя блокчейна Terra и последующего резкого падения стоимости криптовалюты фирма была вынуждена объявить о банкротстве в июле. За несколько недель до объявления о банкротстве кредитор заморозил снятие средств, защитив себя от своих более чем 100 000 должников.
В конце сентября был привлечен сторонний эксперт, чтобы изучить операции Celsius, в частности, смешивались ли вместе несколько типов учетных записей пользователей.
Несмотря на то, что сотрудники обсуждали, как токен CEL должен иметь нулевую стоимость в течение 2022 года, Машинский много раз заверял потребителей, что стоимость токена соответствует стоимости фирмы. Несмотря на то, что в условиях обслуживания Celsius говорится, что права собственности пользователя были переданы фирме с марта 2020 года, Celsius и его администраторы заверили потребителей, что их депонированные криптоактивы являются «вашими активами» и будут восстановлены в случае банкротства. .
Самое последнее исследование рассматривало собственные приобретения Celsius компании CEL с привлечением клиентов и внешних источников финансирования. Было обнаружено, что кредитор потратил как минимум 558 миллионов долларов на собственный токен, при этом полный масштаб манипулирования рынком CEL держался в секрете от клиентов.
Согласно исследованию, Celsius часто вмешивался, чтобы предотвратить падение цен CEL, в котором он обвинял Машинского в продаже огромных сумм его личных активов CEL. Машинский продал не менее 25 миллионов токенов CEL в период с 2018 года до того момента, когда Celsius подал заявление о банкротстве, заработав на этих транзакциях не менее 68,7 миллиона долларов, в то время как соучредитель С. Даниэль Леон продал не менее 2,6 миллиона токенов CEL не менее чем за 9,74 миллиона долларов. изучение.
После того, как Машинский, покинувший Celsius в сентябре, попросил его прокомментировать, он не сразу дал его.
Celsius также пообещал своим активам высокую доходность, вложив свои деньги в обеспеченные розничные и институциональные кредиты. Согласно исследованию, фирма начала делать более рискованные инвестиции в 2020 и 2021 годах, когда рынок процветал, пытаясь привлечь больше потребителей, выдавая кредиты, которые не были полностью обеспечены или не были обеспечены, чтобы взимать более высокие процентные ставки. Согласно исследованию, к июню 2021 года до трети институционального кредитного портфеля Celsius было полностью необеспеченным.
Согласно исследованию, внутренние бухгалтерские процедуры Celsius затрудняли для проверяющего оценку финансового состояния компании. Банк вел свои финансовые отчеты в сочетании с электронными таблицами Excel и пакетами программного обеспечения для бухгалтерского учета QuickBooks и NetSuite.
По словам аудитора, у Celsius были «серьезные проблемы с соблюдением налогового законодательства», потому что он не нанимал налогового менеджера до 2021 года и не наладил соответствующие процессы для сбора и перечисления платежей. Также пострадала деятельность компании по добыче биткойнов, которая увеличила счета за электроэнергию на 14 миллионов долларов и налоговые долги на сумму до 23 миллионов долларов.
Согласно исследованию, Celsius не собирала свою первую команду по управлению рисками до 2021 года, когда в ней работало четыре человека. Новая команда приступила к реализации «временных» мер, прежде чем ввести постоянные в 2022 году. В начале года, а точнее в ноябре, Пиллэй представила 302-страничный промежуточный отчет с подробным описанием проблем с потоком ликвидности Celsius и нехваткой средств. на депозитарных счетах компании.
В исследовании говорится, что, несмотря на усугубляющийся с мая дефицит ликвидности, компания продолжала демонстрировать своим потребителям оптимистичный финансовый имидж. Однако внутри компании сотрудники описали фирму как «тонущий корабль» без плана. Кроме того, использование Celsius клиентских активов в качестве залога для кредитов, чтобы заполнить дыры в его балансе, и отсутствие прозрачности в отношении покупок его токена CEL были тревожными сигналами.
Согласно расследованию, «за кулисами Celsius управляла своей компанией совершенно иначе, чем рекламировала себя клиентам во всех ключевых аспектах».
Результаты приходят, поскольку государственные и федеральные чиновники в Соединенных Штатах продолжают свои расследования в отношении Celsius, в то время как компания находится в разгаре процедуры банкротства. Из-за сбоя блокчейна Terra и последующего резкого падения стоимости криптовалюты фирма была вынуждена объявить о банкротстве в июле. За несколько недель до объявления о банкротстве кредитор заморозил снятие средств, защитив себя от своих более чем 100 000 должников.
В конце сентября был привлечен сторонний эксперт, чтобы изучить операции Celsius, в частности, смешивались ли вместе несколько типов учетных записей пользователей.
Несмотря на то, что сотрудники обсуждали, как токен CEL должен иметь нулевую стоимость в течение 2022 года, Машинский много раз заверял потребителей, что стоимость токена соответствует стоимости фирмы. Несмотря на то, что в условиях обслуживания Celsius говорится, что права собственности пользователя были переданы фирме с марта 2020 года, Celsius и его администраторы заверили потребителей, что их депонированные криптоактивы являются «вашими активами» и будут восстановлены в случае банкротства. .
Самое последнее исследование рассматривало собственные приобретения Celsius компании CEL с привлечением клиентов и внешних источников финансирования. Было обнаружено, что кредитор потратил как минимум 558 миллионов долларов на собственный токен, при этом полный масштаб манипулирования рынком CEL держался в секрете от клиентов.
Согласно исследованию, Celsius часто вмешивался, чтобы предотвратить падение цен CEL, в котором он обвинял Машинского в продаже огромных сумм его личных активов CEL. Машинский продал не менее 25 миллионов токенов CEL в период с 2018 года до того момента, когда Celsius подал заявление о банкротстве, заработав на этих транзакциях не менее 68,7 миллиона долларов, в то время как соучредитель С. Даниэль Леон продал не менее 2,6 миллиона токенов CEL не менее чем за 9,74 миллиона долларов. изучение.
После того, как Машинский, покинувший Celsius в сентябре, попросил его прокомментировать, он не сразу дал его.
Celsius также пообещал своим активам высокую доходность, вложив свои деньги в обеспеченные розничные и институциональные кредиты. Согласно исследованию, фирма начала делать более рискованные инвестиции в 2020 и 2021 годах, когда рынок процветал, пытаясь привлечь больше потребителей, выдавая кредиты, которые не были полностью обеспечены или не были обеспечены, чтобы взимать более высокие процентные ставки. Согласно исследованию, к июню 2021 года до трети институционального кредитного портфеля Celsius было полностью необеспеченным.
Согласно исследованию, внутренние бухгалтерские процедуры Celsius затрудняли для проверяющего оценку финансового состояния компании. Банк вел свои финансовые отчеты в сочетании с электронными таблицами Excel и пакетами программного обеспечения для бухгалтерского учета QuickBooks и NetSuite.
По словам аудитора, у Celsius были «серьезные проблемы с соблюдением налогового законодательства», потому что он не нанимал налогового менеджера до 2021 года и не наладил соответствующие процессы для сбора и перечисления платежей. Также пострадала деятельность компании по добыче биткойнов, которая увеличила счета за электроэнергию на 14 миллионов долларов и налоговые долги на сумму до 23 миллионов долларов.
Согласно исследованию, Celsius не собирала свою первую команду по управлению рисками до 2021 года, когда в ней работало четыре человека. Новая команда приступила к реализации «временных» мер, прежде чем ввести постоянные в 2022 году. В начале года, а точнее в ноябре, Пиллэй представила 302-страничный промежуточный отчет с подробным описанием проблем с потоком ликвидности Celsius и нехваткой средств. на депозитарных счетах компании.
Последние статьи о криптотрейдинге и обзоры рынка
Посмотреть все статьи
Будьте на шаг впереди с новейшими учебными материалами, прогнозами цен и торговыми стратегиями на ведущих рынках криптовалют и CFD.
Прогноз цены PayPal USD (PYUSD): может ли PYUSD достичь $30 в 2026 году?
17 JUN 2025
Прогноз цены Nuburu, Inc. (BURU): сможет ли BURU достичь $1.8 в 2026 году?
11 AUG 2025Крупнейшие торговые возможности Primech Holdings Ltd. (PMEC) в 2025 году: нельзя пропустить.
24 APR 2026Лучшие торговые платформы для Primech Holdings Ltd. (PMEC)
24 APR 2026
Основы Pineapple Financial Inc. (PAPL): Что должен знать каждый трейдер
24 APR 2026Максимизация прибыли с кредитным плечом 2000x на Primech Holdings Ltd. (PMEC): полный путеводитель.
24 APR 2026Популярные статьи о криптовалютах: ведущие монеты, активно движущиеся прямо сейчас
Посмотреть все статьи
Изучите экспертные обзоры и торговые руководства по самым активным и обсуждаемым криптовалютам.
Прогноз цены PayPal USD (PYUSD): может ли PYUSD достичь $30 в 2026 году?
17 JUN 2025Прогноз цены Nuburu, Inc. (BURU): сможет ли BURU достичь $1.8 в 2026 году?
11 AUG 2025Крупнейшие торговые возможности Primech Holdings Ltd. (PMEC) в 2025 году: нельзя пропустить.
24 APR 2026Лучшие торговые платформы для Primech Holdings Ltd. (PMEC)
24 APR 2026Основы Pineapple Financial Inc. (PAPL): Что должен знать каждый трейдер
24 APR 2026Максимизация прибыли с кредитным плечом 2000x на Primech Holdings Ltd. (PMEC): полный путеводитель.
24 APR 2026