FTX와 Alameda 거래로 Silvergate가 미국 사기 조사로 이어짐

FTX와 Alameda 거래로 Silvergate가 미국 사기 조사로 이어짐

작성: CoinUnited.io 리서치팀

4 Feb 2023

3분 소요

이 상황을 잘 아는 사람들에 따르면, 법무부 사기 부서의 미국 검사는 Silvergate Capital Corp.과 사라진 암호화폐 거물 FTX 및 Alameda Research의 상호 작용을 조사하고 있습니다.

조사에 정통한 사람들은 Silvergate가 Sam Bankman 기업과 관련된 계정 호스팅과 관련된 불법 활동에 대해 조사를 받고 있다고 밝혔습니다. Fried's The Bank in La Jolla, California는 규제 당국과 정치인 모두의 관심을 끌었으며 현재 조사는 최신 조사일 뿐입니다.

암호 화폐 친화적인 금융 기관은 어떠한 부정 행위로 기소되지 않았으며 조사는 아직 초기 단계에 있습니다. 조사가 진행 중인 워싱턴의 실버게이트와 법무부 대표들은 모두 논평을 거부했다.

목요일 연장 거래에서 Silvergate 주식은 20% 이상 하락하여 정규 뉴욕 시장 시간 동안 29% 상승했습니다.

지난 11월 FTX가 갑자기 붕괴했을 때 Silvergate는 가장 큰 영향을 받은 대출 기관 중 하나였습니다. 지난 분기에 10억 달러의 손실을 입은 후 은행은 인력의 40%를 해고해야 했습니다. Bankman-Fried 거래소의 붕괴에 따른 예치금 소진을 막기 위해 수십억 달러를 빌린 사실도 밝혀졌습니다.

FTX 실패를 둘러싼 가장 시급한 우려 중 하나는 최근에야 시작된 조사를 통해 해결되고 있다는 것입니다. 미국 수사관들이 투자자와 소비자를 속이기 위한 다년 계획이라고 명명한 은행과 Fried's 기업과 협력하는 중개인은 얼마나 알고 있었습니까?

FTX의 전 CEO이자 공동 창립자이자 그의 측근 핵심 구성원은 FTX 고객으로부터 수십억 달러 상당의 자산을 Bankman-Fried가 설립한 회사인 Alameda로 사기로 이전한 혐의로 기소되었습니다. 올해 말 재판을 받기 전에 Bankman-Fried는 현재 부모와 함께 캘리포니아에 거주하고 있으며 미국 당국이 제기한 여러 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.

Silvergate에 따르면 Alameda는 FTX가 출시되기 훨씬 전인 2018년에 기관에 은행 계좌를 개설했습니다. 은행은 온보딩 프로세스와 지속적인 모니터링을 통해 FTX와 알라메다에 대한 실사를 수행하고 있으며 현재 두 회사와 관련된 계정과 관련된 거래를 분석하고 있다고 밝혔습니다. 회사의 은행 규제 기관인 연방 준비 은행은 매년 테스트를 수행하며 회사에 대한 독립적인 감사도 수행합니다.

Silvergate는 암호화 산업의 주요 금융 기관이자 관련 서비스 제공의 선구자로 자리 잡았습니다. 암호화폐 보유자와 은행 예금 사이에 명목 화폐의 즉각적인 교환을 용이하게 하는 인프라를 구축했습니다. 현재 암호화 애호가인 일부 은퇴한 미국 변호사는 미국 규정을 엄격하게 준수하는 회사를 알고 있었습니다.

은행은 투자자들에게 암호 화폐 비즈니스를 다루는 것이 과거에 규제 문제에 노출될 수 있다고 경고했습니다. 그러나 Bankman-Fried 계열사에 대한 회사의 개입은 미국 수도에서 가장 큰 논란의 원인이었습니다.

화요일에 Silvergate의 대변인은 회사가 철저한 규정 준수 및 위험 관리 정책을 가지고 있으며 FTX 및 Alameda Research에 대한 광범위한 연구를 수행했다고 말했습니다.

Bankman-Fried에 따르면 FTX 자금은 Alameda 은행 계좌를 통해 이체되었습니다. 이 상황에 정통한 사람들은 11월 블룸버그 뉴스에 이 합의가 잠재적인 규제 어려움으로 인해 은행이 암호화폐 연결 자산을 수용하는 것을 꺼리는 것을 피하려는 FTX의 시도라고 말했습니다.

그 동안 은행은 FTX 붕괴를 이유로 은행이 금융 절차에 대해 솔직하지 않았다고 믿는 투자자들의 잠재적인 집단 소송 증권 사기 주장에 맞서 싸우고 있습니다.

Federal Home Loan Bank의 단기 대출금은 43억 달러였으며 Silvergate는 2022년 말까지 약 46억 달러의 현금 및 현금 등가물을 가지고 있다고 보고했습니다. 이 은행과 같은 몇몇 암호화 친화적인 은행은 Herbert 대통령이 수립한 프로그램을 사용했습니다. 모기지 대출을 늘리는 후버.

암호 화폐 친화적인 금융 기관은 어떠한 부정 행위로 기소되지 않았으며 조사는 아직 초기 단계에 있습니다. 조사가 진행 중인 워싱턴의 실버게이트와 법무부 대표들은 모두 논평을 거부했다.

목요일 연장 거래에서 Silvergate 주식은 20% 이상 하락하여 정규 뉴욕 시장 시간 동안 29% 상승했습니다.

지난 11월 FTX가 갑자기 붕괴했을 때 Silvergate는 가장 큰 영향을 받은 대출 기관 중 하나였습니다. 지난 분기에 10억 달러의 손실을 입은 후 은행은 인력의 40%를 해고해야 했습니다. Bankman-Fried 거래소의 붕괴에 따른 예치금 소진을 막기 위해 수십억 달러를 빌린 사실도 밝혀졌습니다.

FTX 실패를 둘러싼 가장 시급한 우려 중 하나는 최근에야 시작된 조사를 통해 해결되고 있다는 것입니다. 미국 수사관들이 투자자와 소비자를 속이기 위한 다년 계획이라고 명명한 은행과 Fried's 기업과 협력하는 중개인은 얼마나 알고 있었습니까?

FTX의 전 CEO이자 공동 창립자이자 그의 측근 핵심 구성원은 FTX 고객으로부터 수십억 달러 상당의 자산을 Bankman-Fried가 설립한 회사인 Alameda로 사기로 이전한 혐의로 기소되었습니다. 올해 후반에 재판을 받기 전에 Bankman-Fried는 미국 당국이 그에게 제기한 다양한 고발에 대해 무죄를 주장한 후 부모와 함께 캘리포니아에 거주하고 있습니다.

Silvergate에 따르면 Alameda는 FTX가 출시되기 훨씬 전인 2018년에 기관에 은행 계좌를 개설했습니다. 은행은 온보딩 프로세스와 지속적인 모니터링을 통해 FTX와 알라메다에 대한 실사를 수행하고 있으며 현재 두 회사와 관련된 계정과 관련된 거래를 분석하고 있다고 밝혔습니다. 회사의 은행 규제 기관인 연방 준비 은행은 매년 테스트를 수행하며 회사에 대한 독립적인 감사도 수행합니다.

Silvergate는 암호화 산업의 주요 금융 기관이자 관련 서비스 제공의 선구자로 자리 잡았습니다. 암호화폐 보유자와 은행 예금 사이에 명목 화폐의 즉각적인 교환을 용이하게 하는 인프라를 구축했습니다. 현재 암호화 애호가인 일부 은퇴한 미국 변호사는 미국 규정을 엄격하게 준수하는 회사를 알고 있었습니다.

은행은 투자자들에게 암호 화폐 비즈니스를 다루는 것이 과거에 규제 문제에 노출될 수 있다고 경고했습니다. 그러나 Bankman-Fried 계열사에 대한 회사의 개입은 미국 수도에서 가장 큰 논란의 원인이었습니다.

화요일 Silvergate 대변인은 회사가 철저한 규정 준수 및 위험 관리 정책을 가지고 있으며 FTX 및 Alameda Research에 대한 광범위한 연구를 수행했다고 말했습니다.

Bankman-Fried에 따르면 FTX 자금은 Alameda 은행 계좌를 통해 이체되었습니다. 이 상황에 정통한 사람들은 11월 블룸버그 뉴스에 이 합의가 잠재적인 규제 어려움으로 인해 은행이 암호화폐 연결 자산을 수용하는 것을 꺼리는 것을 피하려는 FTX의 시도라고 말했습니다.

그 동안 은행은 FTX 붕괴를 이유로 은행이 금융 절차에 대해 솔직하지 않았다고 믿는 투자자들의 잠재적인 집단 소송 증권 사기 주장에 맞서 싸우고 있습니다.

Federal Home Loan Bank의 단기 대출금은 43억 달러였으며 Silvergate는 2022년 말까지 약 46억 달러의 현금 및 현금 등가물을 가지고 있다고 보고했습니다. 이 은행과 같은 몇몇 암호화 친화적인 은행은 Herbert 대통령이 수립한 프로그램을 사용했습니다. 모기지 대출을 늘리는 후버.

(4번째 문단에 최근 주가 조정 포함)

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