FTX と Alameda の取引により、Silvergate が米国の不正調査につながる

FTX と Alameda の取引により、Silvergate が米国の不正調査につながる

CoinUnited.ioリサーチチームによる

4 Feb 2023

4分で読めます

状況に詳しい関係者によると、米国司法省の詐欺部門の検察官は、Silvergate Capital Corp. と今は亡き仮想通貨大手 FTX および Alameda Research とのやり取りを調査しています。

調査に詳しい人々は、Silvergate が Sam Bankman-enterprises に関連するアカウントのホスティングに関連する違法行為について調査されていることを示しました。カリフォルニア州ラホーヤにあるフリードの銀行は、規制当局と政治家の両方の注目を集めており、現在の調査は精査の最新のラウンドにすぎません。

暗号通貨に優しい金融機関は不正行為で告発されておらず、調査はまだ始まったばかりです.調査が行われているワシントンのシルバーゲートと司法省の代表は、どちらもコメントを控えた.

木曜日の延長取引では、Silvergate の株価は 20% 以上下落し、ニューヨークの通常の市場時間中に得られた 29% の上昇を打ち消しました。

昨年 11 月に FTX が突然破綻したとき、Silvergate は最も影響を受けた貸し手の 1 つでした。前四半期に 10 億ドルを失った後、銀行は従業員の 40% を解雇しなければなりませんでした。また、バンクマン・フリード取引所の破綻に続く預金の積み上がりを防ぐために、数十億ドルが借りられたことが明らかになりました。

FTXの大失敗をめぐる最も差し迫った懸念の1つは、最近始まったばかりの調査によって対処されている.米国の捜査官が投資家や消費者を欺くための複数年にわたる計画と呼んだことについて、バンクマン・エンタープライズ・フリードズと協力している銀行や仲介業者はどの程度知っていたのだろうか?

FTX の元 CEO と共同創設者、および彼の側近の主要メンバーは、FTX の顧客から数十億ドル相当の資産を Bankman-Fried も設立した会社 Alameda に不正に転送した罪で起訴されました。今年後半の彼の裁判の前に、Bankman-Fried は現在、両親と一緒にカリフォルニアに住んでおり、米国当局によって彼に対して提起された多くの申し立てに対して無罪を主張している.

Silvergate によると、Alameda は 2018 年、FTX のローンチよりかなり前に銀行口座を開設しました。銀行は、オンボーディングプロセス全体と継続的な監視を通じて、FTXとアラメダのデューデリジェンスを実施しており、現在、両社に関連するアカウントに関連する取引を分析していると述べています.同社の銀行規制当局である連邦準備制度は毎年テストを実施し、独立した監査も会社に対して実施されます。

Silvergate は、仮想通貨業界の主要な金融機関であり、関連サービスを提供するパイオニアとしての地位を確立しています。暗号通貨保有者と銀行預金との間で法定通貨の即時交換を促進するためのインフラストラクチャを設定しました。現在は仮想通貨の愛好家である退職した米国の弁護士の中には、同社が米国の規制を厳格に遵守していることを知っていた人もいます。

同行は投資家に対し、仮想通貨ビジネスとの取引は過去に規制上の懸念にさらされる可能性があると警告してきた。しかし、Bankman-Fried 関連事業への同社の関与は、首都で最も論争の的となっています。

火曜日、Silvergate の広報担当者は、同社には徹底したコンプライアンスとリスク管理ポリシーがあり、FTX と Alameda Research について広範な調査を行ったと述べました。

Bankman-Fried 氏によると、FTX の資金は Alameda の銀行口座を通じて送金されました。状況に詳しい人々は、11月にブルームバーグニュースに、この合意は、規制上の問題の可能性を理由に銀行が仮想通貨にリンクされた資産を保有することに消極的であることを回避するためのFTXの試みであると語った.

その間、銀行は、FTX の崩壊を引き合いに出し、銀行が財務手続きについて率直ではないと信じている投資家からの集団訴訟の証券詐欺の可能性のある主張と戦っている。

連邦住宅ローン銀行からの短期の前払い金は 43 億ドルでしたが、Silvergate は 2022 年末までに約 46 億ドルの現金および現金同等物を保有していると報告しています。住宅ローンの貸し出しを増やすためのフーバー。

暗号通貨に優しい金融機関は不正行為で告発されておらず、調査はまだ始まったばかりです.調査が行われているワシントンのシルバーゲートと司法省の代表は、どちらもコメントを控えた.

木曜日の延長取引では、Silvergate の株価は 20% 以上下落し、ニューヨークの通常の市場時間中に得られた 29% の上昇を打ち消しました。

昨年 11 月に FTX が突然破綻したとき、Silvergate は最も影響を受けた貸し手の 1 つでした。前四半期に 10 億ドルを失った後、銀行は従業員の 40% を解雇しなければなりませんでした。また、バンクマン・フリード取引所の破綻に続く預金の積み上がりを防ぐために、数十億ドルが借りられたことが明らかになりました。

FTXの大失敗をめぐる最も差し迫った懸念の1つは、最近始まったばかりの調査によって対処されている.米国の捜査官が投資家や消費者を欺くための複数年にわたる計画と呼んだことについて、バンクマン・エンタープライズ・フリードズと協力している銀行や仲介業者はどの程度知っていたのだろうか?

FTX の元 CEO と共同創設者、および彼の側近の主要メンバーは、FTX の顧客から数十億ドル相当の資産を Bankman-Fried も設立した会社 Alameda に不正に転送した罪で起訴されました。 Bankman-Fried は、今年後半に裁判が行われる前に、米国当局によって彼に対して提起された一連の告発に対して無罪を主張した後、両親と一緒にカリフォルニアに住んでいます。

Silvergate によると、Alameda は 2018 年、FTX のローンチよりかなり前に銀行口座を開設しました。銀行は、オンボーディングプロセス全体と継続的な監視を通じて、FTXとアラメダのデューデリジェンスを実施しており、現在、両社に関連するアカウントに関連する取引を分析していると述べています.同社の銀行規制当局である連邦準備制度は毎年テストを実施し、独立した監査も会社に対して実施されます。

Silvergate は、仮想通貨業界の主要な金融機関であり、関連サービスを提供するパイオニアとしての地位を確立しています。暗号通貨保有者と銀行預金との間で法定通貨の即時交換を促進するためのインフラストラクチャを設定しました。現在は仮想通貨の愛好家である退職した米国の弁護士の中には、同社が米国の規制を厳格に遵守していることを知っていた人もいます。

同行は投資家に対し、仮想通貨ビジネスとの取引は過去に規制上の懸念にさらされる可能性があると警告してきた。しかし、Bankman-Fried 関連事業への同社の関与は、首都で最も論争の的となっています。

火曜日、Silvergate の広報担当者は、同社には徹底したコンプライアンスとリスク管理ポリシーがあり、FTX と Alameda Research に関する広範な調査を実施したと述べました。

Bankman-Fried 氏によると、FTX の資金は Alameda の銀行口座を通じて送金されました。状況に詳しい人々は、11月にブルームバーグニュースに、この合意は、規制上の問題の可能性を理由に銀行が仮想通貨にリンクされた資産を保有することに消極的であることを回避するためのFTXの試みであると語った。

その間、銀行は、FTX の崩壊を引き合いに出し、銀行が財務手続きについて率直ではないと信じている投資家からの集団訴訟の証券詐欺の可能性のある主張と戦っている。

連邦住宅ローン銀行からの短期の前払い金は 43 億ドルでしたが、Silvergate は 2022 年末までに約 46 億ドルの現金および現金同等物を保有していると報告しています。住宅ローンの貸し出しを増やすためのフーバー。

(第 4 段落に最近の株価調整を含みます。)

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