क्रिप्टो फर्मों द्वारा आंतरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले टोकन की अधिक बारीकी से जांच की जा रही है।विषय सूची
क्रिप्टो फर्मों द्वारा आंतरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले टोकन की अधिक बारीकी से जांच की जा रही है।
द्वारा CoinUnited.io अनुसंधान टीम
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वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहले कहा था कि एफटीएक्स फर्मों ने अरबों डॉलर के ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में अपने स्वयं के टोकन, एफटीटी का उपयोग किया।
शोभा पिल्लै द्वारा लिखी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, दिवालियापन अदालत द्वारा सेल्सियस की व्यावसायिक गतिविधियों की जांच करने के लिए नियुक्त परीक्षक, एक क्रिप्टो ऋणदाता, सेल्सियस नेटवर्क ने अपने स्वयं के विस्तार को निधि देने के लिए अपने स्वयं के टोकन, सीईएल का शोषण किया।
अब, अधिकारी नोटिस दे रहे हैं कि वे अधिक बल के साथ क्रिप्टो क्षेत्र पर नकेल कसने का इरादा रखते हैं।
पिछले एक साल के दौरान, प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने क्रिप्टो व्यवसायों के खिलाफ कई प्रवर्तन कार्यवाही की है। गुरुवार को, एजेंसी ने खुलासा किया कि वह अपनी तथाकथित स्टेकिंग सेवाओं के संबंध में एक क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन के साथ समझौता कर चुकी है।
सीनेट बैंकिंग समिति के अध्यक्ष सेन शेरोड ब्राउन (डी।, ओहियो) ने भी आंतरिक क्रिप्टो टोकन में रुचि व्यक्त की है। उन्होंने नवंबर में एक पत्र में कहा था कि एफटीएक्स के अपने स्वयं के टोकन के उपयोग ने "लापरवाह जोखिम लेने को और प्रोत्साहित किया" और उन्होंने बैंकिंग अधिकारियों से क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में अधिक नियंत्रण रखने का आग्रह किया।
एक टोकन आमतौर पर इसे जारी करने वाली केंद्रीकृत क्रिप्टो फर्म के प्रति निवेशक भावना के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में उपयोग किया जाता है, हालांकि यह स्टॉक के समान ही नहीं है। जो लोग किसी एक्सचेंज से टोकन खरीदते हैं, वे अक्सर छूट या अन्य प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं।
देशी टोकन में आमतौर पर कम मात्रा में व्यापार होता है, जिससे वे मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
कोलंबिया बिजनेस स्कूल के सहायक प्रोफेसर ऑस्टिन कैंपबेल के अनुसार: "यदि किसी के पास अपना खुद का मालिकाना टोकन है, परिभाषा के अनुसार, उन्हें टोकन के बारे में अंदरूनी जानकारी है, और फिर वे सक्रिय रूप से उस टोकन का व्यापार कर रहे हैं, तो यह अंदरूनी व्यापार के बारे में बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है।"
अल्मेडा रिसर्च, एफटीएक्स के सहोदर व्यापारिक संगठन, ने ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में एफटीटी सिक्कों का उपयोग किया। एसईसी का दावा है कि अल्मेडा ने कई प्लेटफार्मों पर एफटीटी टोकन की स्वचालित खरीद में संलग्न होकर अपने संपार्श्विक के मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाया। SEC ने दावा किया कि इसने कंपनी के उधारदाताओं, निवेशकों और उपभोक्ताओं को खतरे में डाल दिया क्योंकि इसने इसे और भी अधिक पैसा उधार लेने में सक्षम बनाया।
SEC के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि FTX और अल्मेडा ने "FTT की कीमत में हेरफेर करने की योजना बनाई ... अपने कार्ड के घर के मूल्य को बढ़ाने के लिए।"
एक अलग जांच में, स्वतंत्र परीक्षक ने पाया कि CEL टोकन सेल्सियस के पतन में सहायक था।
ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, CEL टोकन की बिक्री के माध्यम से 2018 में सेल्सियस 32 मिलियन डॉलर जुटाने में सक्षम था।
परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2020 और जून 2021 के बीच CEL का मूल्य 14,000% से अधिक बढ़ गया, क्योंकि खुले बाजार में सेल्सियस के अपने स्वयं के टोकन में कम से कम $558 मिलियन निवेश का प्रत्यक्ष परिणाम था।
अध्ययन के अनुसार, 2018 की शुरुआत और जुलाई में दिवालियापन के लिए दायर किए गए सेल्सियस समय के बीच, संस्थापक एलेक्स मैशिंस्की और डैनियल लियोन ने अपने सीईएल टोकन होल्डिंग्स के एक हिस्से को क्रमशः कम से कम $68.7 मिलियन और कम से कम $9.7 मिलियन बनाया।
बार-बार प्रयास करने के बावजूद सेल्सियस से कोई टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था। श्री लियोन और श्री मैशिंस्की दोनों के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, और श्री माशिंस्की के एजेंट ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
नेक्सो, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋण देने वाला मंच, सितंबर में आठ राज्य प्रतिभूति प्राधिकरणों द्वारा इस आधार पर मुकदमा दायर किया गया था कि इसके ब्याज वाले खाते अपंजीकृत प्रतिभूतियां थीं।
वित्तीय संस्थानों के केंटकी विभाग ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि 31 जुलाई, 2022 तक, सभी नेक्सो टोकन का 95.9% नेक्सो के पास था।
नियामक ने कहा कि अगर नेक्सो कैपिटल की नेक्सो टोकन में शुद्ध हिस्सेदारी हटा दी जाती है, तो कंपनी की देनदारियां उसकी संपत्ति से अधिक हो जाएंगी।
नेक्सो के एक प्रतिनिधि ने बताया कि केंटकी नियामक के अनुरोध के जवाब में उन्होंने जो जानकारी दी है, वह केवल उनके व्यक्तिगत संचालन पर लागू होती है।
उसने कहा कि NEXO टोकन में कंपनी की शुद्ध स्थिति कुल संपत्ति के 10% से कम है, और यह कि ये परिसंपत्तियां कंपनी की देनदारियों को पछाड़ देती हैं।
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