एफटीएक्स और अल्मेडा सौदे सिल्वरगेट को यूएस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का नेतृत्व करते हैंविषय सूची
एफटीएक्स और अल्मेडा सौदे सिल्वरगेट को यूएस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का नेतृत्व करते हैं
द्वारा CoinUnited.io अनुसंधान टीम
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पूछताछ से परिचित लोगों ने संकेत दिया कि सैम बैंकमैन-उद्यमों से जुड़े खातों की मेजबानी से संबंधित अवैध गतिविधि के लिए सिल्वरगेट की जांच की जा रही है। ला जोला, कैलिफोर्निया में फ्राइड के द बैंक ने नियामकों और राजनेताओं दोनों का ध्यान आकर्षित किया है, और वर्तमान परीक्षा केवल जांच का नवीनतम दौर है।
क्रिप्टोक्यूरेंसी-फ्रेंडली वित्तीय संस्थान पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है, और जांच अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। सिल्वरगेट और वाशिंगटन में न्याय विभाग के प्रतिनिधि, जहां जांच चल रही है, दोनों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
गुरुवार को विस्तारित व्यापार में, सिल्वरगेट के शेयर 20% से अधिक गिर गए, नियमित रूप से न्यूयॉर्क बाजार के घंटों के दौरान किए गए 29% लाभ को मिटा दिया।
जब FTX पिछले नवंबर में अचानक ढह गया, तो सिल्वरगेट सबसे अधिक प्रभावित उधारदाताओं में से एक था। पिछली तिमाही में $1 बिलियन का नुकसान होने के बाद, बैंक को अपने 40% कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी। यह भी पता चला कि बैंकमैन-फ्राइड एक्सचेंज के पतन के बाद जमा राशि पर एक रन को रोकने के लिए अरबों डॉलर उधार लिए गए थे।
एफटीएक्स असफलता के आसपास की सबसे प्रमुख चिंताओं में से एक जांच द्वारा संबोधित की जा रही है, जो हाल ही में शुरू हुई है। अमेरिकी जांचकर्ताओं ने निवेशकों और उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए एक बहु-वर्षीय योजना को कितना करार दिया है, बैंकमैन-एंटरप्राइज फ्राइड के साथ काम करने वाले बैंकों और बिचौलियों को पता है?
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक, साथ ही उनके आंतरिक सर्कल के प्रमुख सदस्यों पर एफटीएक्स ग्राहकों से अरबों डॉलर की संपत्ति को अल्मेडा में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया है, जिसे बैंकमैन-फ्राइड ने भी स्थापित किया था। इस साल के अंत में अपने परीक्षण से पहले, बैंकमैन-फ्राइड अब अपने माता-पिता के साथ कैलिफोर्निया में रह रहा है और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ लाए गए कई आरोपों में दोषी नहीं ठहराया है।
सिल्वरगेट के अनुसार, अल्मेडा ने एफटीएक्स के लॉन्च से काफी पहले 2018 में संस्था के साथ एक बैंक खाता स्थापित किया था। बैंक ने कहा है कि वह ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान और निरंतर निगरानी के माध्यम से एफटीएक्स और अल्मेडा पर उचित परिश्रम कर रहा है, और अब दोनों कंपनियों से संबद्ध खातों से संबंधित लेनदेन का विश्लेषण कर रहा है। फेडरल रिजर्व, कंपनी का बैंकिंग नियामक, वार्षिक परीक्षण करता है, और कंपनी पर स्वतंत्र ऑडिट भी आयोजित किया जाता है।
सिल्वरगेट ने खुद को क्रिप्टो उद्योग के प्राथमिक वित्तीय संस्थान और संबंधित सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी के रूप में स्थापित किया। इसने बैंक डिपॉजिट के साथ क्रिप्टोक्यूरेंसी धारकों के बीच फ़िएट करेंसी के तात्कालिक आदान-प्रदान की सुविधा के लिए बुनियादी ढाँचा स्थापित किया। कुछ सेवानिवृत्त अमेरिकी वकील जो अब क्रिप्टो aficionados हैं, कंपनी को अमेरिकी नियमों के सख्त पालन के लिए जानते थे।
बैंक ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसायों से निपटने से यह अतीत में विनियामक चिंताओं को उजागर कर सकता है। हालांकि, बैंकमैन-फ्राइड-संबद्ध व्यवसायों के साथ कंपनी की भागीदारी देश की राजधानी में सबसे अधिक विवाद का स्रोत रही है।
मंगलवार को सिल्वरगेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी के पास पूरी तरह से अनुपालन और जोखिम प्रबंधन नीति है और इसने एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च पर व्यापक शोध किया है।
बैंकमैन-फ्राइड के अनुसार, FTX पैसा अल्मेडा बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था। स्थिति से परिचित लोगों ने नवंबर में ब्लूमबर्ग न्यूज को बताया कि यह समझौता एफटीएक्स का प्रयास था कि संभावित विनियामक कठिनाइयों के कारण हाउस क्रिप्टो से जुड़ी संपत्तियों के लिए बैंकों की अनिच्छा को दूर किया जाए।
इस बीच, बैंक उन निवेशकों से संभावित वर्ग कार्रवाई प्रतिभूति धोखाधड़ी के दावों से लड़ रहा है, जो मानते हैं कि एफटीएक्स पतन का हवाला देते हुए बैंक अपनी वित्तीय प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट नहीं है।
फेडरल होम लोन बैंक से अल्पकालिक अग्रिम $4.3 बिलियन थे, जबकि सिल्वरगेट ने 2022 के अंत तक लगभग $4.6 बिलियन नकद और नकद समतुल्य होने की सूचना दी थी। कई क्रिप्टो-फ्रेंडली बैंक, जैसे यह, राष्ट्रपति हर्बर्ट द्वारा स्थापित एक कार्यक्रम का उपयोग किया है। हूवर बंधक ऋण देने में वृद्धि करेगा।
क्रिप्टोक्यूरेंसी-फ्रेंडली वित्तीय संस्थान पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है, और जांच अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। सिल्वरगेट और वाशिंगटन में न्याय विभाग के प्रतिनिधि, जहां जांच चल रही है, दोनों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
गुरुवार को विस्तारित व्यापार में, सिल्वरगेट के शेयर 20% से अधिक गिर गए, नियमित रूप से न्यूयॉर्क बाजार के घंटों के दौरान किए गए 29% लाभ को मिटा दिया।
जब FTX पिछले नवंबर में अचानक ढह गया, तो सिल्वरगेट सबसे अधिक प्रभावित उधारदाताओं में से एक था। पिछली तिमाही में $1 बिलियन का नुकसान होने के बाद, बैंक को अपने 40% कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी। यह भी पता चला कि बैंकमैन-फ्राइड एक्सचेंज के पतन के बाद जमा राशि पर एक रन को रोकने के लिए अरबों डॉलर उधार लिए गए थे।
एफटीएक्स असफलता के आसपास की सबसे प्रमुख चिंताओं में से एक जांच द्वारा संबोधित की जा रही है, जो हाल ही में शुरू हुई है। अमेरिकी जांचकर्ताओं ने निवेशकों और उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए एक बहु-वर्षीय योजना को कितना करार दिया है, बैंकमैन-एंटरप्राइज फ्राइड के साथ काम करने वाले बैंकों और बिचौलियों को पता है?
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक, साथ ही उनके आंतरिक सर्कल के प्रमुख सदस्यों पर एफटीएक्स ग्राहकों से अरबों डॉलर की संपत्ति को अल्मेडा में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया है, जिसे बैंकमैन-फ्राइड ने भी स्थापित किया था। इस वर्ष के अंत में अपने परीक्षण से पहले, बैंकमैन-फ्राइड अपने माता-पिता के साथ कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उन पर लगाए गए कई आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध करने के बाद।
सिल्वरगेट के अनुसार, अल्मेडा ने एफटीएक्स के लॉन्च से काफी पहले 2018 में संस्था के साथ एक बैंक खाता स्थापित किया था। बैंक ने कहा है कि यह ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान और निरंतर निगरानी के माध्यम से एफटीएक्स और अल्मेडा पर उचित परिश्रम कर रहा है, और अब दोनों कंपनियों से संबद्ध खातों से संबंधित लेनदेन का विश्लेषण कर रहा है। फेडरल रिजर्व, कंपनी का बैंकिंग नियामक, वार्षिक परीक्षण करता है, और कंपनी पर स्वतंत्र ऑडिट भी आयोजित किया जाता है।
सिल्वरगेट ने खुद को क्रिप्टो उद्योग के प्राथमिक वित्तीय संस्थान और संबंधित सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी के रूप में स्थापित किया। इसने बैंक डिपॉजिट के साथ क्रिप्टोक्यूरेंसी धारकों के बीच फ़िएट करेंसी के तात्कालिक आदान-प्रदान की सुविधा के लिए बुनियादी ढाँचा स्थापित किया। कुछ सेवानिवृत्त अमेरिकी वकील जो अब क्रिप्टो aficionados हैं, कंपनी को अमेरिकी नियमों के सख्त पालन के लिए जानते थे।
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(चौथे पैराग्राफ में हालिया स्टॉक मूल्य समायोजन शामिल है।)
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