Comment fonctionne un mixeur Bitcoin ? Qu'est-ce que c'est?Table des matières
Comment fonctionne un mixeur Bitcoin ? Qu'est-ce que c'est?
Par CoinUnited.io Research Team
3 min de lecture
Un mélangeur Bitcoin est un logiciel (ou un service) qui reçoit des Bitcoins de nombreux utilisateurs, mélange les pièces afin qu'il soit impossible de dire qui a donné combien, puis distribue l'argent à leurs destinataires respectifs. Si vous deviez voir une transaction sortante de votre portefeuille vers un mélangeur, l'explorateur afficherait l'adresse du mélangeur plutôt qu'une adresse Bitcoin en tant que bénéficiaire. De même, retracer l'origine des pièces en saisissant l'adresse du destinataire d'une transaction ne fournirait que l'adresse du passeur de pièces. Un "mélangeur" est un portefeuille qui combine la crypto-monnaie de nombreuses adresses en un seul pool à partir duquel l'argent d'aucun individu ne peut être récupéré. Cette méthode permet des transactions Bitcoin entièrement anonymes à la fois en envoi et en réception. Ces échanges anonymes ne sont pas toujours bon marché. Afin d'utiliser leurs gobelets Bitcoin, les utilisateurs peuvent être tenus de payer des frais.
Les mélangeurs Bitcoin peuvent être divisés en deux types distincts : centralisés et décentralisés. Les gobelets fonctionnent en regroupant les Bitcoins de nombreux utilisateurs, en fusionnant leurs transactions ou en "mettant tout l'argent dans une énorme boîte et en les mélangeant", de sorte que l'origine des pièces ne puisse pas être retracée, puis en distribuant les fonds à leurs destinataires respectifs. Après avoir brièvement discuté des deux types de mélangeurs, nous passerons aux mécanismes de fonctionnement de chaque approche. Afin d'expliquer, nous allons utiliser une version simplifiée de la procédure actuelle.
Un gobelet Bitcoin obscurcit votre clé publique et génère de manière aléatoire une nouvelle clé publique, rompant le lien entre votre identité réelle et l'adresse de votre portefeuille crypto.
Les mélangeurs centralisés Bitcoin sont des applications ou des sites Web tiers qui utilisent ce logiciel moyennant des frais. Si vous souhaitez utiliser un service de tumbling Bitcoin, vous devrez transférer votre Bitcoin vers une adresse intermédiaire (l'adresse du mélangeur) au lieu de l'adresse du destinataire. De tels gobelets fournissent généralement un formulaire pour entrer l'adresse du portefeuille du destinataire prévu, ou l'adresse de la personne recevant les pièces. Après avoir envoyé Bitcoin au mélangeur et payé les frais associés, votre Bitcoin sera ajouté à un pool et mélangé avec le Bitcoin d'autres utilisateurs. Les adresses des destinataires sont alors créditées de pièces nouvellement frappées.
Les mélangeurs décentralisés fonctionnent sur un protocole peer-to-peer sans autorisation, sans bordure. Dans cette configuration, les Bitcoins sont dégringolés de manière automatisée. Samourai Wallet et Wasabi Wallet (qui ont tous deux des implémentations intégrées de CoinJoin) sont deux des mélangeurs décentralisés les plus populaires. Lorsque vous utilisez un mélangeur décentralisé, votre transaction est intégrée à une plus grande dans laquelle plusieurs personnes paient des bitcoins à la même adresse de transaction. Toutes les pièces deviennent mélangées en conséquence. Après un laps de temps prédéterminé, la même quantité de bitcoins arrivera dans votre portefeuille de réception, mais vous n'obtiendrez très probablement pas les bitcoins exacts que vous avez déposés. L'utilisation d'un mélangeur Bitcoin qui n'est pas décentralisé par une autorité centrale a l'avantage d'avoir souvent des frais de service réduits (puisque le processus de mélange est automatisé). Blender, un mélangeur centralisé, facture entre 0,6 % et 2,5 % de chaque transaction en tant que frais de service, tandis que Wasabi Wallet ne facture que 0,3 % pour les transactions impliquant plus de 0,01 BTC (le mélange de moins de 0,01 BTC ne nécessite aucun frais de service).
L'avantage le plus important de l'utilisation d'un service de mixage Bitcoin est la confidentialité et l'anonymat transactionnels accrus qu'il offre. Cependant, il y a un certain nombre de problèmes avec cela.
Un problème majeur partagé par pratiquement tous les mélangeurs Bitcoin est la nécessité de reporter la transaction entre le mélangeur et l'adresse de destination finale. L'objectif est de rendre l'analyse Bitcoin difficile, même pour les observateurs les plus astucieux. (En règle générale, vous aurez la possibilité de choisir la durée du délai.) Bien que les délais ne soient pas nécessaires, ils sont privilégiés car ils allongent la difficulté entre l'entrée et la sortie, ce qui rend plus difficile le suivi des transactions. Les mélangeurs Bitcoin sont un point chaud pour le blanchiment d'argent en raison de l'anonymat qu'ils offrent pour les transactions cryptographiques, ce qui en fait une cible pour les autorités. Pour cette raison, plusieurs marchés refusent de faciliter ou restreignent sévèrement les transactions impliquant des devises mixtes.
L'inconvénient majeur d'un tumbler Bitcoin centralisé est qu'il n'a qu'un seul point de défaillance car il est géré par une seule organisation. Toutes les transactions en attente seront annulées si le réseau est arrêté. Il y a toujours la possibilité qu'un pirate informatique ou même le mélangeur centralisé puisse prendre votre argent, même si le réseau ne tombe pas en panne. Autre inconvénient, certains mélangeurs centralisés stockent secrètement vos adresses Bitcoin d'entrée et de sortie, mettant votre vie privée en danger si le réseau centralisé est utilisé pour autre chose que le mélange.
Les mélangeurs décentralisés ont l'inconvénient fondamental de nécessiter un grand nombre d'utilisateurs afin de mélanger les fonds, ce qui augmente la probabilité que vos transactions vous soient liées.
Il n'est pas illégal d'utiliser un mélangeur Bitcoin ou tout autre type de mélangeur crypto. Cependant, ces méthodes sont parfois liées à des opérations criminelles comme le blanchiment d'argent. En conséquence, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis et d'autres organisations ont fermé leurs portes.
Fin 2021, l'ancien PDG du mélangeur Bitcoin Helix a déclaré avoir blanchi plus de 300 millions de dollars. Quelques mois auparavant, une autre entreprise de mélange de Bitcoin appelée Bitcoin Fog aurait été impliquée dans un complot de blanchiment d'argent. Son propriétaire présumé, cependant, a maintenu son innocence.
Le 8 août 2022, le département du Trésor des États-Unis a mis sur liste noire le service de mixage basé sur Ethereum Tornado Cash en raison de son utilisation dans le blanchiment de plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle.
Il existe des alternatives à l'utilisation de services de mélange de pièces pour ceux qui préfèrent garder leurs transactions cryptographiques sous le radar.
Plus de transactions Bitcoin peuvent être traitées à l'aide de la solution de mise à l'échelle de couche 2 Lightning Network, qui améliore également l'anonymat des transactions. Il y parvient en regroupant les transactions financières, ce qui rend plus difficile la recherche de transactions spécifiques.
En utilisant la fonction de confidentialité CashFusion, Bitcoin Cash SPV Wallet - Electron Cash offre une option aux détenteurs de Bitcoin Cash (BCH) (au lieu de Bitcoin) en rendant les dépenses et les transactions BCH plus difficiles à surveiller.
Monero (XMR) et Zcash (ZEC) sont deux monnaies de confidentialité qui peuvent être utilisées pour des achats anonymes. Ces monnaies utilisent des fonctionnalités de confidentialité uniques, telles que des adresses protégées, pour dissimuler les transactions de pièces au sein de la blockchain. Les signatures en anneau sont utilisées par Monero, entre autres crypto-monnaies, pour garantir l'anonymat des utilisateurs. Par conséquent, le destinataire ne pourra pas déterminer quelle signature appartient à quel expéditeur. Notez, cependant, que les pièces de confidentialité ne sont pas universellement autorisées. La Corée du Sud, l'Australie et le Japon ne sont que quelques-uns des pays qui ont purement et simplement interdit les crypto-monnaies et, par conséquent, les échanges de crypto ne les répertorient plus dans ces pays. Bitcoin, Bitcoin Cash, Monero et Zcash sont tous disponibles pour le trading sur CoinUnited.io en ce moment.
Les transactions Bitcoin peuvent être effectuées de manière anonyme à l'aide de services de mélange de pièces ou de gobelets Bitcoin. Les gouvernements les resserrent en raison de leur utilisation dans des opérations illégales et par des criminels. Si vous êtes préoccupé par la sécurité de vos transactions Bitcoin, Lightning Network peut être une meilleure option. Bitcoin Cash et les crypto-monnaies privées comme Monero et Zcash sont des alternatives à explorer. Si vous êtes décidé à utiliser un mélangeur de crypto-monnaie malgré cet avertissement, choisissez-en un qui respecte les réglementations locales pour éviter d'enfreindre la loi par accident.
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