Los tokens utilizados internamente por las criptoempresas se están examinando más de cerca.Tabla de contenido
Los tokens utilizados internamente por las criptoempresas se están examinando más de cerca.
Por el equipo de investigación de CoinUnited.io
2 min de lectura
The Wall Street Journal declaró anteriormente que las empresas de FTX utilizaron su propio token, FTT, como garantía para obtener préstamos por un total de miles de millones de dólares.
Según un informe escrito por Shoba Pillay, el examinador asignado por el tribunal de quiebras para investigar las actividades comerciales de Celsius, Celsius Network, un prestamista de criptomonedas, explotó su propio token, CEL, para financiar su propia expansión.
Ahora, las autoridades están dando aviso de que tienen la intención de tomar medidas enérgicas contra el sector de las criptomonedas con mayor fuerza.
En el transcurso del año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores ha llevado a cabo múltiples procedimientos de ejecución contra las empresas criptográficas. El jueves, la agencia reveló que había llegado a un acuerdo con Kraken, un intercambio de criptomonedas, con respecto a sus llamados servicios de participación.
El senador Sherrod Brown (D., Ohio), presidente del Comité Bancario del Senado, también expresó interés en los tokens criptográficos internos. Dijo en una carta en noviembre que el uso de su propio token por parte de FTX había "alentado aún más la toma de riesgos imprudentes" e instó a las autoridades bancarias a ejercer un mayor control en el mercado de criptomonedas.
Un token se usa comúnmente como un indicador del sentimiento de los inversores hacia la criptoempresa centralizada que lo emitió, sin embargo, no es exactamente lo mismo que una acción. Aquellos que compran tokens de un intercambio frecuentemente reciben descuentos u otros incentivos.
Por lo general, el comercio de tokens nativos es de bajo volumen, lo que los hace más susceptibles a las fluctuaciones de precios.
Según el profesor adjunto de la Escuela de Negocios de Columbia, Austin Campbell: "Si alguien tiene su propio token de propiedad, por definición, tiene conocimiento interno sobre el token, y luego lo comercializa activamente, plantea muchos problemas sobre el uso de información privilegiada".
Alameda Research, la organización comercial hermana de FTX, utilizó monedas FTT como garantía para obtener préstamos. La SEC afirma que Alameda infló artificialmente el valor de su garantía al participar en compras automáticas de tokens FTT en múltiples plataformas. La SEC afirmó que esto ponía en peligro a los prestamistas, inversores y consumidores de la empresa, ya que le permitía pedir prestado aún más dinero.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, declaró en un comunicado de prensa que FTX y Alameda "tramaron para manipular el precio de FTT... para apuntalar el valor de su castillo de naipes".
En una investigación separada, el examinador independiente descubrió que el token CEL fue fundamental en la caída de Celsius.
Según el informe de auditoría, Celsius pudo recaudar $32 millones en 2018 mediante la venta de tokens CEL.
Según el informe del examinador, el valor de CEL aumentó más del 14 000 % entre marzo de 2020 y junio de 2021 como resultado directo de la inversión de Celsius de al menos $558 millones en sus propios tokens en el mercado abierto.
Según el estudio, entre principios de 2018 y el momento en que Celsius se declaró en bancarrota en julio, los fundadores Alex Mashinsky y Daniel Leon liquidaron una parte de sus tenencias de tokens CEL, ganando al menos $ 68,7 millones y al menos $ 9,7 millones, respectivamente.
Nadie de Celsius estuvo disponible para hacer comentarios a pesar de los repetidos intentos. Tanto los representantes del Sr. Leon como del Sr. Mashinsky se negaron a comentar, y el agente del Sr. Mashinsky no respondió a una solicitud de comentarios.
Nexo, una plataforma de préstamo de criptomonedas, fue demandada por ocho autoridades estatales de valores en septiembre con el argumento de que sus cuentas que devengan intereses eran valores no registrados.
El Departamento de Instituciones Financieras de Kentucky afirma en su denuncia que, a partir del 31 de julio de 2022, el 95,9 % de todos los tokens NEXO estaban en manos de Nexo.
El regulador declaró que si se eliminara la participación neta de Nexo Capital en tokens NEXO, los pasivos de la empresa superarían sus activos.
Un representante de Nexo explicó que la información que dieron en respuesta a la solicitud del regulador de Kentucky se aplica solo a sus operaciones individuales.
Dijo que la posición neta de la empresa en NEXO Tokens es inferior al 10 % de los activos totales, y que estos activos a su vez superan los pasivos de la empresa.
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