¿Cómo funciona un mezclador de Bitcoin? ¿Qué es?Tabla de contenido
¿Cómo funciona un mezclador de Bitcoin? ¿Qué es?
Por el equipo de investigación de CoinUnited.io
3 min de lectura
Un mezclador de Bitcoin es una pieza de software (o un servicio) que recibe Bitcoin de muchos usuarios, mezcla las monedas para que sea imposible saber quién dio cuánto y luego distribuye el dinero a sus respectivos destinatarios. Si viera una transacción saliente desde su billetera a un mezclador, el explorador mostraría la dirección del mezclador en lugar de una dirección de Bitcoin como beneficiario. De manera similar, rastrear el origen de las monedas ingresando la dirección del receptor de una transacción solo proporcionaría la dirección del tambor de monedas. Un "mezclador" es una billetera que combina la criptomoneda de muchas direcciones en un solo grupo del que no se puede recuperar el dinero de ninguna persona. Este método permite transacciones de Bitcoin completamente anónimas tanto para enviar como para recibir. Estos intercambios anónimos no siempre son baratos. Para usar sus vasos de Bitcoin, es posible que los usuarios deban pagar un cargo.
Los mezcladores de Bitcoin se pueden dividir en dos tipos distintos: centralizados y descentralizados. Los Tumblers funcionan reuniendo Bitcoin de numerosos usuarios, fusionando sus transacciones o "poniendo todo el dinero en una caja enorme y mezclándolos", de modo que no se pueda rastrear el origen de las monedas, y luego distribuyendo los fondos a sus respectivos destinatarios. Después de discutir brevemente los dos tipos de mezcladores, pasaremos a la mecánica de cómo funciona cada enfoque. Para explicarlo, utilizaremos una versión simplificada del procedimiento real.
Un vaso de Bitcoin ofusca su clave pública y genera aleatoriamente una nueva clave pública, rompiendo el vínculo entre su identidad del mundo real y la dirección de su billetera criptográfica.
Los mezcladores centralizados de Bitcoin son aplicaciones o sitios web de terceros que hacen este software por una tarifa. Si desea utilizar un servicio de volteo de Bitcoin, deberá transferir su Bitcoin a una dirección intermediaria (la dirección del mezclador) en lugar de la dirección del destinatario. Dichos vasos normalmente proporcionan un formulario para ingresar la dirección de la billetera del receptor previsto, o la dirección de la persona que recibe las monedas. Una vez que haya enviado Bitcoin al mezclador y haya pagado el cargo asociado, su Bitcoin se agregará a un grupo y se mezclará con el Bitcoin de otros usuarios. Luego, las direcciones de los destinatarios se acreditan con monedas recién acuñadas.
Los mezcladores descentralizados funcionan con un protocolo peer-to-peer sin permisos ni fronteras. En esta configuración, los bitcoins se lanzan de forma automática. Samourai Wallet y Wasabi Wallet (que tienen implementaciones integradas de CoinJoin) son dos de los mezcladores descentralizados más populares. Cuando usa un mezclador descentralizado, su transacción se convierte en una más grande en la que varias personas pagan bitcoins a la misma dirección de transacción. Como resultado, todas las monedas se mezclan. Después de un período de tiempo predeterminado, llegará la misma cantidad de bitcoins a su billetera receptora, pero es muy probable que no obtenga los bitcoins exactos que depositó. El uso de una mezcladora de Bitcoin que no está descentralizada por una autoridad central tiene la ventaja de que a menudo tiene tarifas de servicio reducidas (ya que el proceso de mezcla está automatizado). Blender, un mezclador centralizado, cobra entre el 0,6 % y el 2,5 % de cada transacción como tarifa de servicio, mientras que Wasabi Wallet cobra solo el 0,3 % por transacciones que involucren más de 0,01 BTC (mezclar menos de 0,01 BTC no requiere tarifa de servicio).
La ventaja más destacada de emplear un servicio de mezcla de Bitcoin es la mayor privacidad transaccional y el anonimato que proporciona. Sin embargo, hay una serie de problemas con él.
Un problema importante que comparten prácticamente todos los mezcladores de Bitcoin es la necesidad de posponer la transacción entre el mezclador y la dirección de destino final. El objetivo es hacer que el análisis de Bitcoin sea un desafío incluso para los observadores más astutos. (Normalmente, tendrá la opción de elegir la duración de la demora). Si bien las demoras no son necesarias, se prefieren porque prolongan la dificultad entre la entrada y la salida, lo que dificulta el seguimiento de las transacciones. Los mezcladores de Bitcoin son un punto de acceso para el lavado de dinero debido al anonimato que brindan para las transacciones criptográficas, lo que los convierte en un objetivo para las autoridades. Debido a esto, varios mercados se niegan a facilitar o restringir severamente las transacciones que involucran monedas mixtas.
El principal inconveniente de un vaso de Bitcoin centralizado es que solo tiene un punto de falla porque lo administra una sola organización. Todas las transacciones pendientes se cancelarán si se cierra la red. Siempre existe la posibilidad de que un pirata informático o incluso el mezclador centralizado tome su dinero, incluso si la red no se cae. Como otro inconveniente, algunos mezcladores centralizados almacenan en secreto tanto sus direcciones de Bitcoin de entrada como de salida, lo que pone en riesgo su privacidad si la red centralizada se usa para otra cosa que no sea mezclar.
Los mezcladores descentralizados tienen el inconveniente fundamental de requerir una gran cantidad de usuarios para mezclar fondos, lo que aumenta la probabilidad de que sus transacciones se vinculen con usted.
No es ilegal usar un mezclador de Bitcoin o cualquier otro tipo de mezclador criptográfico. Sin embargo, estos métodos a veces están vinculados a operaciones delictivas como el lavado de dinero. Como resultado, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y otras organizaciones han cerrado.
A fines de 2021, el ex director ejecutivo del mezclador de Bitcoin Helix confesó haber lavado más de $ 300 millones. No muchos meses antes, otro negocio de mezcla de Bitcoin llamado Bitcoin Fog supuestamente estuvo implicado en un complot de lavado de dinero. Sin embargo, su supuesto dueño mantuvo su inocencia.
El 8 de agosto de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la lista negra el servicio mezclador Tornado Cash basado en Ethereum debido a su uso en el lavado de más de $ 7 mil millones en moneda virtual.
Existen alternativas al uso de servicios de mezcla de monedas para aquellos que prefieren mantener sus transacciones criptográficas bajo el radar.
Se pueden manejar más transacciones de Bitcoin con la ayuda de la solución de escalamiento de Capa 2 Lightning Network, que también mejora el anonimato de las transacciones. Lo logra agrupando las transacciones financieras, lo que dificulta el seguimiento de transacciones específicas.
Utilizando la función de privacidad CashFusion, Bitcoin Cash SPV Wallet - Electron Cash ofrece una opción para los titulares de Bitcoin Cash (BCH) (en lugar de Bitcoin) al hacer que el gasto y las transacciones de BCH sean más difíciles de monitorear.
Monero (XMR) y Zcash (ZEC) son dos monedas de privacidad que pueden usarse para compras anónimas. Estas monedas emplean características de privacidad únicas, como direcciones protegidas, para ocultar transacciones de monedas dentro de la cadena de bloques. Monero utiliza las firmas de anillo, entre otras criptomonedas, para garantizar el anonimato del usuario. En consecuencia, el destinatario no podrá determinar qué firma pertenece a qué remitente. Tenga en cuenta, sin embargo, que las monedas de privacidad no están universalmente permitidas. Corea del Sur, Australia y Japón son solo algunas de las naciones que han prohibido las criptomonedas por completo y, como resultado, los intercambios de criptomonedas ya no las incluyen en esos países. Bitcoin, Bitcoin Cash, Monero y Zcash están disponibles para operar en CoinUnited.io ahora mismo.
Las transacciones de Bitcoin se pueden realizar de forma anónima con el uso de servicios de mezcla de monedas o vasos de Bitcoin. Los gobiernos los están restringiendo debido a su uso en operaciones ilegales y por parte de delincuentes. Si le preocupa la seguridad de sus transacciones de Bitcoin, Lightning Network puede ser una mejor opción. Bitcoin Cash y las criptomonedas de privacidad como Monero y Zcash son alternativas para explorar. Si está decidido a utilizar un mezclador de criptomonedas a pesar de esta advertencia, elija uno que cumpla con las regulaciones locales para evitar infringir la ley por accidente.
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