يتم فحص الرموز التي تستخدمها شركات التشفير داخليًا عن كثب.

بواسطة فريق أبحاث CoinUnited.io

11 Feb 2023

مدة القراءة: 2 دقيقة

تعد قدرة الشركات على إصدار الرموز المميزة للعملات المشفرة الخاصة بها أمرًا مهمًا لنجاح اقتصاد العملة المشفرة ككل.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا أن شركات FTX استخدمت رمزها المميز ، FTT ، كضمان للحصول على قروض بمليارات الدولارات.

وفقًا لتقرير كتبه Shoba Pillay ، الفاحص الذي عينته محكمة الإفلاس للتحقيق في الأنشطة التجارية لشركة Celsius ، استغلت شبكة Celsius ، وهي مقرض تشفير ، رمزها المميز ، CEL ، لتمويل توسعها الخاص.

الآن ، تعطي السلطات إشعارًا بأنها تنوي اتخاذ إجراءات صارمة ضد قطاع التشفير بقوة أكبر.

على مدار العام الماضي ، اتبعت لجنة الأوراق المالية والبورصات إجراءات إنفاذ متعددة ضد شركات التشفير. يوم الخميس ، كشفت الوكالة أنها توصلت إلى تسوية مع Kraken ، بورصة العملات المشفرة ، فيما يتعلق بما يسمى بخدمات Staking.

كما أعرب السناتور شيرود براون (د. ، أوهايو) ، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ، عن اهتمامه برموز التشفير الداخلية. وقال في خطاب في تشرين الثاني (نوفمبر) إن استخدام FTX لرمزها الخاص "شجع على المخاطرة المتهورة" وحث السلطات المصرفية على ممارسة مزيد من السيطرة في سوق العملات المشفرة.

تُستخدم العملة الرمزية بشكل شائع كوكيل لمشاعر المستثمرين تجاه شركة التشفير المركزية التي أصدرتها ، ولكنها ليست بالضبط نفس الشيء مثل الأسهم. غالبًا ما يتلقى أولئك الذين يشترون الرموز المميزة من البورصة خصومات أو حوافز أخرى.

عادة ما يكون هناك تداول منخفض الحجم في التوكنات الأصلية ، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار.

وفقًا للأستاذ المساعد في كلية كولومبيا للأعمال أوستن كامبل: "إذا كان لدى شخص ما رمز الملكية الخاص به ، بحكم التعريف ، فإن لديه معرفة من الداخل بالرمز المميز ، ومن ثم يتداول بنشاط هذا الرمز المميز ، فإنه يثير الكثير من المشاكل حول التداول من الداخل."

استخدمت Alameda Research ، منظمة التداول الشقيقة لـ FTX ، عملات FTT كضمان للحصول على قروض. تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Alameda قامت بتضخيم قيمة الضمانات بشكل مصطنع من خلال الانخراط في عمليات شراء تلقائية لرموز FTT على منصات متعددة. ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذا يعرض مقرضي الشركة والمستثمرين والمستهلكين للخطر لأنه مكنها من اقتراض المزيد من الأموال.

صرح رئيس SEC Gary Gensler في بيان صحفي أن FTX و Alameda "خططا للتلاعب بسعر FTT ... لدعم قيمة منزلهم من البطاقات."

في تحقيق منفصل ، وجد الفاحص المستقل أن رمز CEL كان مفيدًا في سقوط الدرجة المئوية.

وفقًا لتقرير التدقيق ، تمكنت Celsius من جمع 32 مليون دولار في عام 2018 من خلال بيع رموز CEL.

وفقًا لتقرير الفاحص ، زادت قيمة CEL بأكثر من 14000٪ بين مارس 2020 ويونيو 2021 كنتيجة مباشرة لاستثمار Celsius الذي لا يقل عن 558 مليون دولار في الرموز الخاصة به في السوق المفتوحة.

وفقًا للدراسة ، بين بداية عام 2018 ووقت تقديم Celsius للإفلاس في يوليو ، قام المؤسسان Alex Mashinsky و Daniel Leon بتصفية جزء من حيازاتهما من CEL ، مما جعل ما لا يقل عن 68.7 مليون دولار وما لا يقل عن 9.7 مليون دولار ، على التوالي.

لم يكن أي شخص من الدرجة المئوية متاحًا للتعليق على الرغم من المحاولات المتكررة. رفض ممثلو السيد ليون والسيد ماشينسكي التعليق ، ولم يرد وكيل السيد ماشينسكي على طلب للتعليق.

تم رفع دعوى قضائية ضد Nexo ، وهي منصة لإقراض العملة المشفرة ، من قبل ثماني هيئات أوراق مالية تابعة للدولة في سبتمبر على أساس أن حساباتها المدرة للفائدة كانت أوراق مالية غير مسجلة.

تدعي إدارة كنتاكي للمؤسسات المالية في شكواها أنه اعتبارًا من 31 يوليو 2022 ، تم الاحتفاظ بـ 95.9 ٪ من جميع رموز NEXO بواسطة Nexo.

صرح المنظم أنه إذا تمت إزالة صافي حيازة Nexo Capital في رموز NEXO ، فإن التزامات الشركة ستتجاوز أصولها.

أوضح ممثل لشركة Nexo أن المعلومات التي قدموها استجابة لطلب منظم ولاية كنتاكي تنطبق فقط على عملياتهم الفردية.

وقالت إن صافي مركز الشركة في NEXO Tokens أقل من 10٪ من إجمالي الأصول ، وأن هذه الأصول بدورها تفوق التزامات الشركة.

أحدث مقالات التداول بالعملات الرقمية ورؤى السوق

رؤية جميع المقالات