صفقات FTX و Alameda تقود سيلفرغيت إلى تحقيق الولايات المتحدة بشأن الاحتيال

بواسطة فريق أبحاث CoinUnited.io

4 Feb 2023

مدة القراءة: 2 دقيقة

وفقًا لمن هم على دراية بالموقف ، فإن المدعين الأمريكيين في ذراع الاحتيال بوزارة العدل يحققون في تفاعل شركة Silvergate Capital Corp مع العملات المشفرة العملاقة FTX و Alameda Research.

أشار أشخاص مطلعون على التحقيق إلى أن شركة Silvergate تخضع للتحقيق بشأن نشاط غير قانوني يتعلق باستضافة حسابات مرتبطة بمؤسسات Sam Bankman. استقطب بنك فرايدز في لا جولا بولاية كاليفورنيا انتباه المنظمين والسياسيين على حد سواء ، والفحص الحالي ليس سوى أحدث جولة تدقيق.

لم يتم اتهام المؤسسة المالية الصديقة للعملات المشفرة بأي مخالفات ، ولا يزال التحقيق في مهده. وامتنع ممثلو سيلفرغيت ووزارة العدل في واشنطن ، حيث يجري التحقيق ، عن التعليق.

في تداولات مطولة يوم الخميس ، هبطت أسهم سيلفرغيت بأكثر من 20٪ ، محو بذلك مكاسب بنسبة 29٪ خلال ساعات التداول العادية في نيويورك.

عندما انهارت FTX فجأة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، كانت سيلفرغيت من بين المقرضين الأكثر تأثراً. بعد خسارة مليار دولار في الربع السابق ، اضطر البنك إلى تسريح 40٪ من قوته العاملة. كما تم الكشف عن اقتراض مليارات الدولارات لمنع التهافت على الودائع في أعقاب انهيار بورصة Bankman-Fried.

تتم معالجة أحد المخاوف الأكثر إلحاحًا المحيطة بفشل FTX من خلال التحقيق ، الذي بدأ مؤخرًا فقط. ما مقدار ما يعرفه المحققون الأمريكيون بالخطة متعددة السنوات لخداع المستثمرين والمستهلكين عما تعرفه البنوك والوسطاء الذين يعملون مع Bankman-Enters Fried's؟

تم اتهام الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة FTX ، بالإضافة إلى الأعضاء الرئيسيين في دائرته الداخلية ، بتحويل أصول بمليارات الدولارات بشكل احتيالي من عملاء FTX إلى Alameda ، وهي شركة أسسها Bankman-Fried أيضًا. قبل محاكمته في وقت لاحق من هذا العام ، يقيم بانكمان فرايد الآن في كاليفورنيا مع والديه وقد أقر بأنه غير مذنب في عدد من المزاعم التي رفعتها ضده السلطات الأمريكية.

وفقًا لـ Silvergate ، أنشأت Alameda حسابًا مصرفيًا مع المؤسسة في عام 2018 ، قبل وقت طويل من إطلاق FTX. صرح البنك بأنه يقوم بإجراء العناية الواجبة على FTX و Alameda طوال عملية الإعداد ومن خلال المراقبة المستمرة ، ويقوم الآن بتحليل المعاملات المتعلقة بالحسابات التابعة لكلا الشركتين. يجري الاحتياطي الفيدرالي ، المنظم المصرفي للشركة ، اختبارات سنوية ، كما يتم إجراء عمليات تدقيق مستقلة على الشركة.

وضعت Silvergate نفسها كمؤسسة مالية رئيسية في صناعة التشفير ورائدة في تقديم الخدمات ذات الصلة. أنشأت بنية تحتية لتسهيل التبادل الفوري للعملات الورقية بين حاملي العملات المشفرة مع الودائع المصرفية. عرف بعض المحامين الأمريكيين المتقاعدين الذين أصبحوا الآن من هواة التشفير ، الشركة بسبب التزامها الصارم باللوائح الأمريكية.

حذر البنك المستثمرين من أن التعامل مع شركات العملة المشفرة قد يعرضها لمخاوف تنظيمية في الماضي. ومع ذلك ، كان تورط الشركة مع الشركات التابعة لبنكمان فريد مصدر أكثر الجدل في عاصمة البلاد.

يوم الثلاثاء ، قال متحدث باسم Silvergate أن الشركة لديها سياسة امتثال وإدارة مخاطر شاملة وأنها أجرت بحثًا مكثفًا على FTX و Alameda Research.

وفقًا لـ Bankman-Fried ، تم تحويل أموال FTX عبر حسابات Alameda المصرفية. أخبر أشخاص مطلعون على الوضع بلومبرج نيوز في نوفمبر أن الاتفاقية كانت محاولة من FTX للتحايل على إحجام البنوك عن الاحتفاظ بالأصول المرتبطة بالعملات المشفرة بسبب الصعوبات التنظيمية المحتملة.

في غضون ذلك ، يقاوم البنك دعاوى الاحتيال في الأوراق المالية الجماعية المحتملة من المستثمرين الذين يعتقدون أن البنك لم يكن صريحًا بشأن إجراءاته المالية ، مستشهدين بانهيار FTX.

بلغت السلف قصيرة الأجل من البنك الفيدرالي لقروض الإسكان 4.3 مليار دولار ، بينما أفادت سيلفرجيت بوجود حوالي 4.6 مليار دولار نقدًا وما يعادله بحلول نهاية عام 2022. وقد استخدمت العديد من البنوك الصديقة للعملات المشفرة ، مثل هذا البنك ، برنامجًا أنشأه الرئيس هربرت هوفر لزيادة الإقراض العقاري.

لم يتم اتهام المؤسسة المالية الصديقة للعملات المشفرة بأي مخالفات ، ولا يزال التحقيق في مهده. وامتنع ممثلو سيلفرغيت ووزارة العدل في واشنطن ، حيث يجري التحقيق ، عن التعليق.

في تداولات مطولة يوم الخميس ، هبطت أسهم سيلفرغيت بأكثر من 20٪ ، محو بذلك مكاسب بنسبة 29٪ خلال ساعات التداول العادية في نيويورك.

عندما انهارت FTX فجأة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، كانت سيلفرغيت من بين المقرضين الأكثر تأثراً. بعد خسارة مليار دولار في الربع السابق ، اضطر البنك إلى تسريح 40٪ من قوته العاملة. كما تم الكشف عن اقتراض مليارات الدولارات لمنع التهافت على الودائع في أعقاب انهيار بورصة Bankman-Fried.

تتم معالجة أحد المخاوف الأكثر إلحاحًا المحيطة بفشل FTX من خلال التحقيق ، الذي بدأ مؤخرًا فقط. ما مقدار ما يعرفه المحققون الأمريكيون بالخطة متعددة السنوات لخداع المستثمرين والمستهلكين عما تعرفه البنوك والوسطاء الذين يعملون مع Bankman-Enters Fried's؟

تم اتهام الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة FTX ، بالإضافة إلى الأعضاء الرئيسيين في دائرته الداخلية ، بتحويل أصول بمليارات الدولارات بشكل احتيالي من عملاء FTX إلى Alameda ، وهي شركة أسسها Bankman-Fried أيضًا. قبل محاكمته في وقت لاحق من هذا العام ، يقيم بانكمان فرايد في كاليفورنيا مع والديه بعد أن دفع ببراءته من مجموعة من الاتهامات التي وجهتها إليه السلطات الأمريكية.

وفقًا لـ Silvergate ، أنشأت Alameda حسابًا مصرفيًا مع المؤسسة في عام 2018 ، قبل وقت طويل من إطلاق FTX. صرح البنك بأنه يقوم بإجراء العناية الواجبة على FTX و Alameda طوال عملية الإعداد ومن خلال المراقبة المستمرة ، ويقوم الآن بتحليل المعاملات المتعلقة بالحسابات التابعة لكلا الشركتين. يجري الاحتياطي الفيدرالي ، المنظم المصرفي للشركة ، اختبارات سنوية ، كما يتم إجراء عمليات تدقيق مستقلة على الشركة.

وضعت Silvergate نفسها كمؤسسة مالية رئيسية في صناعة التشفير ورائدة في تقديم الخدمات ذات الصلة. أنشأت بنية تحتية لتسهيل التبادل الفوري للعملات الورقية بين حاملي العملات المشفرة مع الودائع المصرفية. عرف بعض المحامين الأمريكيين المتقاعدين الذين أصبحوا الآن من هواة التشفير ، الشركة بسبب التزامها الصارم باللوائح الأمريكية.

حذر البنك المستثمرين من أن التعامل مع شركات العملة المشفرة قد يعرضها لمخاوف تنظيمية في الماضي. ومع ذلك ، كان تورط الشركة مع الشركات التابعة لبنكمان فريد مصدر أكثر الجدل في عاصمة البلاد.

في يوم الثلاثاء ، قال متحدث باسم Silvergate أن الشركة لديها سياسة امتثال وإدارة مخاطر شاملة وأجرت بحثًا مكثفًا على FTX و Alameda Research.

وفقًا لـ Bankman-Fried ، تم تحويل أموال FTX عبر حسابات Alameda المصرفية. أخبر أشخاص مطلعون على الوضع بلومبرج نيوز في نوفمبر أن الاتفاقية كانت محاولة من FTX للتحايل على إحجام البنوك عن الاحتفاظ بالأصول المرتبطة بالعملات المشفرة بسبب الصعوبات التنظيمية المحتملة.

في غضون ذلك ، يحارب البنك دعاوى الاحتيال في الأوراق المالية الجماعية المحتملة من المستثمرين الذين يعتقدون أن البنك لم يكن صريحًا بشأن إجراءاته المالية ، مستشهدين بانهيار FTX.

بلغت السلف قصيرة الأجل من البنك الفيدرالي لقروض الإسكان 4.3 مليار دولار ، بينما أفادت سيلفرجيت بوجود حوالي 4.6 مليار دولار نقدًا وما يعادله بحلول نهاية عام 2022. وقد استخدمت العديد من البنوك الصديقة للعملات المشفرة ، مثل هذا البنك ، برنامجًا أنشأه الرئيس هربرت هوفر لزيادة الإقراض العقاري.

(يشمل تعديل سعر السهم الأخير في الفقرة الرابعة.)

أحدث مقالات التداول بالعملات الرقمية ورؤى السوق

رؤية جميع المقالات