ينفي سام بانكمان مزاعم مقلية عن عبث شاهد أمريكي

جادل مارك كوهين ، عميل مصرفي ، أمام القاضي الفيدرالي ، بأن موكله سيستفيد من الاجتماع مع أولئك المرتبطين بـ FTX من أجل الانخراط بنشاط في دفاعه. اتصل Bankman-Fried ، الذي دفع بأنه غير مذنب بالاحتيال ، بموظف FTX ، مما دفع المدعين الفيدراليين إلى طلب شروط كفالة جديدة له يوم الجمعة.

رأى المدعون أن هذا محاولة للتأثير على الشاهد ، لذلك طلبوا من القاضي منع Bankman-Fried من التواصل مع أي عاملين حاليين أو سابقين في FTX (باستثناء والده) دون التشاور أولاً مع محامٍ. بالإضافة إلى ذلك ، طلبت الحكومة من المحكمة تقييد وصول Bankman-Fried's إلى أي برامج اتصالات مشفرة قد تكون لديه.

وفقًا للالتماس ، أظهر التحقيق أن Bankman-Fried استخدم ميزة الحذف التلقائي على Slack و Signal لإجراء أعمال FTX ، مما أدى إلى فقدان "الدردشات التي تُدين".

بعد أكثر من أسبوع من المحادثات بين الادعاء والدفاع ، فوجئ الدفاع عن Bankman-Fried بتقديم الادعاء ليلة الجمعة.

كتب كوهين ردًا على ذلك: "تشعر الحكومة بوضوح أن العرض التقديمي أحادي الجانب - الملتوي لإلقاء الضوء على عميلنا في أسوأ صورة ممكنة - هو أفضل نهج للوصول إلى النتيجة التي يرغب فيها".

سعى كل من الشاهدة المتعاونة كارولين إليسون ، والرئيس التنفيذي السابق لأبحاث Alameda ، غاري وانغ ، والمؤسس المشارك لـ FTX ، إلى شروط الكفالة التي من شأنها منع Bankman-Fried من الاتصال بهم. كجزء من دفاعه ، سيسمح لـ Bankman-Fried بالبقاء على اتصال مع معالجه ، ووالده جوزيف بانكمان (الذي كان مرتبطًا بـ FTX) ، وأي منظمين أجانب قد يتواصلون معه.

عندما طُلب من نيكولاس بياسي ، المتحدث باسم المدعي العام الأمريكي في مانهاتن ، داميان ويليامز ، الذي يتولى مكتبه محاكمة القضية ، التعليق على مزاعم الدفاع ، لم يرد على الفور على رسالة بريد إلكتروني.

منذ انهيار شركته التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في نوفمبر ، استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لمنصة FTX التي شارك في تأسيسها. رفض جون ج. راي الثالث ، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة والخبير في إعادة تنظيم الشركات ، أن يقدم Bankman المساعدة لفريد في تحديد الأصول لأغراض الإفلاس.

قال الرجل المسؤول عن تصفية Enron إن Bankman-Fried لم يبلغه بأي جديد. يجادل المحامون المصرفيون في فرايد بأن راي ليس "شاهدًا حاسمًا" لأنه لم يكن مديرًا تنفيذيًا حتى رفع دعوى الإفلاس وبالتالي لا يعرف شيئًا عن الأفعال الموصوفة في لائحة الاتهام.

منحت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن المكلفة بالنظر في قضية بانكمان ، لويس كابلان ، المدعين العامين حتى 30 يناير للرد على طلب الدفاع بتعديل شروط الكفالة في وقت لاحق يوم السبت.

طلب كابلان من الحكومة منحه نسخة من رسالة Signal والبريد الإلكتروني الذي أرسله Bankman-Fried إلى المستشار العام الحالي لـ FTX US ، وهو شاهد في القضية.

منذ إطلاق سراحه من الحجز في كانون الأول (ديسمبر) مقابل حزمة كفالة بقيمة 250 مليون دولار ، يقيم بانكمان فرايد في منزل والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا. وهو متهم بتدبير عملية احتيال استمرت لسنوات في FTX ، حيث تم تحويل أموال العميل لاستخدامه الخاص أو استخدامها للتداول في شركته التابعة لصندوق التحوط ، Alameda Research.

رقم القضية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك هو 22-cr-673 وهي بعنوان الولايات المتحدة ضد بانكمان فرايد (مانهاتن).

اتصل Bankman-Fried ، الذي دفع بأنه غير مذنب بالاحتيال ، بموظف FTX ، مما دفع المدعين الفيدراليين إلى طلب شروط كفالة جديدة له يوم الجمعة.

رأى المدعون أن هذا محاولة للتأثير على الشاهد ، لذلك طلبوا من القاضي منع Bankman-Fried من التواصل مع أي عاملين حاليين أو سابقين في FTX (باستثناء والده) دون التشاور أولاً مع محامٍ. بالإضافة إلى ذلك ، طلبت الحكومة من المحكمة تقييد وصول Bankman-Fried's إلى أي برامج اتصالات مشفرة قد تكون لديه.

وفقًا للالتماس ، أظهر التحقيق أن Bankman-Fried استخدم ميزة الحذف التلقائي على Slack و Signal لإجراء أعمال FTX ، مما أدى إلى فقدان "الدردشات التي تُدين".

بعد أكثر من أسبوع من المحادثات بين الادعاء والدفاع ، فوجئ الدفاع عن Bankman-Fried بتقديم الادعاء ليلة الجمعة.

كتب كوهين ردًا على ذلك: "تشعر الحكومة بوضوح أن العرض التقديمي أحادي الجانب - الملتوي لإلقاء الضوء على عميلنا في أسوأ صورة ممكنة - هو أفضل نهج للوصول إلى النتيجة التي يرغب فيها".

سعى كل من الشاهدة المتعاونة كارولين إليسون ، والرئيس التنفيذي السابق لأبحاث Alameda ، غاري وانغ ، والمؤسس المشارك لـ FTX ، إلى شروط الكفالة التي من شأنها منع Bankman-Fried من الاتصال بهم. كجزء من دفاعه ، سيسمح لـ Bankman-Fried بالبقاء على اتصال مع معالجه ، ووالده جوزيف بانكمان (الذي كان مرتبطًا بـ FTX) ، وأي منظمين أجانب قد يتواصلون معه.

عندما طُلب من نيكولاس بياسي ، المتحدث باسم المدعي العام الأمريكي في مانهاتن ، داميان ويليامز ، الذي يتولى مكتبه محاكمة القضية ، التعليق على مزاعم الدفاع ، لم يرد على الفور على رسالة بريد إلكتروني.

منذ انهيار شركته التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في نوفمبر ، استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لمنصة FTX التي شارك في تأسيسها. رفض جون ج. راي الثالث ، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة والخبير في إعادة تنظيم الشركات ، أن يقدم Bankman المساعدة لفريد في تحديد الأصول لأغراض الإفلاس.

قال الرجل المسؤول عن تصفية Enron إن Bankman-Fried لم يبلغه بأي جديد. يجادل المحامون المصرفيون في فرايد بأن راي ليس "شاهدًا حاسمًا" لأنه لم يكن مديرًا تنفيذيًا حتى رفع دعوى الإفلاس وبالتالي لا يعرف شيئًا عن الأفعال الموصوفة في لائحة الاتهام.

منحت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن المكلفة بالنظر في قضية بانكمان ، لويس كابلان ، المدعين العامين حتى 30 يناير للرد على طلب الدفاع بتعديل شروط الكفالة في وقت لاحق يوم السبت.

طلب كابلان أن تقدم له الحكومة نسخة من رسالة Signal والبريد الإلكتروني الذي أرسله Bankman-Fried إلى المستشار العام الحالي لـ FTX US ، وهو شاهد في القضية.

منذ إطلاق سراحه من الحجز في كانون الأول (ديسمبر) مقابل حزمة كفالة بقيمة 250 مليون دولار ، يقيم بانكمان فرايد في منزل والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا. وهو متهم بتدبير عملية احتيال استمرت لسنوات في FTX ، حيث تم تحويل أموال العميل لاستخدامه الخاص أو استخدامها للتداول في شركته التابعة لصندوق التحوط ، Alameda Research.

رقم القضية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك هو 22-cr-673 وهو بعنوان US v. Bankman-Fried (مانهاتن).

(من الفقرة 12 وما بعدها ، تم تحديث المعلومات المتعلقة بأمر القاضي والمصطلح القانوني.)